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銀行董事會工作報告
0.031%行情走勢大單追蹤資金流向最新研報公司新聞最新公告?zhèn)�股股吧優(yōu)股預(yù)測龍虎榜中國銀行(HK:03988)最新價：3.100.082.65%行情走勢公司新聞大行評級一、關(guān)于中國銀行股份有限公司2010年年度報告的議案
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二、關(guān)于《中國銀行股份有限公司2010年度董事會工作報告》的議案
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三、關(guān)于《中國銀行股份有限公司2010年度財務(wù)決算方案》的議案
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四、關(guān)于中國銀行股份有限公司2010年度利潤分配方案的議案
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按照國際財務(wù)報告準(zhǔn)則，2010年本行股東應(yīng)享稅后利潤1044.18億元人民幣(合并會計報表)。董事會決議通過本行2010年度利潤分配方案如下：根據(jù)《中華人民共和國公司法》，提取法定盈余公積金96.50億元人民幣。境外機(jī)構(gòu)根據(jù)當(dāng)?shù)乇O(jiān)管要求提取或回?fù)芄e金及法定儲備金，以及部分對未分配利潤產(chǎn)生影響的事項，2010年共提取14.27億元。提取一般準(zhǔn)備102.07億元人民幣。不提取任意公積金。綜合考慮本行經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況，以及本行未來發(fā)展對資本的需求等因素，董事會建議每股分派現(xiàn)金股利0.146元人民幣(稅前)。本次分配不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
五、關(guān)于聘任張向東先生為中國銀行股份有限公司非執(zhí)行董事的議案
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獨立非執(zhí)行董事對聘任張向東先生為中國銀行股份有限公司非執(zhí)行董事發(fā)表如下獨立意見：同意
六、關(guān)于聘任張奇先生為中國銀行股份有限公司非執(zhí)行董事的議案
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獨立非執(zhí)行董事對聘任張奇先生為中國銀行股份有限公司非執(zhí)行董事發(fā)表如下獨立意見：同意
七、關(guān)于普通金融債券發(fā)行授權(quán)的議案
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《關(guān)于股東大會對董事會就發(fā)行普通金融債券進(jìn)行授權(quán)的議案》將提交本行2010年年度股東大會審議。
八、關(guān)于召開中國銀行股份有限公司2010年年度股東大會的議案
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九、關(guān)于《中國銀行股息分配政策(2015年版)》的議案
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批準(zhǔn)《中國銀行股息分配政策(2015年版)》，按照當(dāng)年集團(tuán)凈利潤的35%-45%派發(fā)2010至2015年度股息。其間每年將根據(jù)《中國銀行股份有限公司資本管理規(guī)劃》、本行適用的法律法規(guī)和監(jiān)管要求確定實際利潤分配方案，并須經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后實施。
十、關(guān)于《中國銀行股份有限公司內(nèi)部控制評價報告》的議案
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十一、關(guān)于《2010中國銀行社會責(zé)任報告》的議案
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十二、關(guān)于《中國銀行股份有限公司關(guān)于2010年年度發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債[128.760.00%]券和A股配股的募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
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十三、關(guān)于續(xù)聘詹偉堅先生為中國銀行股份有限公司信貸風(fēng)險總監(jiān)的議案
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獨立非執(zhí)行董事對續(xù)聘詹偉堅先生為中國銀行股份有限公司信貸風(fēng)險總監(jiān)發(fā)表如下獨立意見：同意
上述第二至第七項議案經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后將提交本行2010年年度股東大會審議。本行2010年年度股東大會會議通知和會議資料將另行公布。
此外，本行非執(zhí)行董事洪志華女士、黃海波女士因年屆退休，向董事會申請辭去中國銀行股份有限公司董事及董事會下設(shè)專業(yè)委員會的委員職務(wù)，自本行2010年年度股東大會次日(即2015年5月28日)起生效。洪志華女士和黃海波女士確認(rèn)與本行董事會無不同意見，也沒有就其辭任需要知會本行股東的任何事項。董事會對洪志華女士和黃海波女士對本行做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告
中國銀行股份有限公司董事會
二O一一年三月二十四日
本行擬選舉的非執(zhí)行董事簡歷如下：
張向東，53歲，自2004年11月至2010年6月期間，曾擔(dān)任中國建設(shè)銀行[4.50-1.32%股吧研報]股份有限公司非執(zhí)行董事，并于2005年至2010年擔(dān)任其董事會風(fēng)險管理委員會主席。自2001年8月至2004年11月期間，曾任中國人民銀行�？谥行闹懈毙虚L兼國家外匯管理局海南分局副局長、國家外匯管理局綜合司副司長、綜合司巡視員等職務(wù)。于1999年8月至2001年11月兼任中國證監(jiān)會股票發(fā)行審核委員會委員。具有高級經(jīng)濟(jì)師職稱及中國律師資格，2004年至2008年為中國貿(mào)促會仲裁委員會委員。1986年畢業(yè)于中國人民大學(xué)法學(xué)專業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位，1988年中國人民大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)法專業(yè)研究生畢業(yè)，1990年獲法學(xué)碩士學(xué)位。
張奇，38歲，2001年至2015年期間先后在財政部預(yù)算司中央支出一處、綜合處、辦公廳部長辦公室以及中國投資有限責(zé)任公司辦公室工作，任副處長、處長、高級經(jīng)理職務(wù)。1991年至2001年就讀于東北財經(jīng)大學(xué)投資系及金融系，分別于1995年、1998年和2001年獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士、碩士及博士學(xué)位。
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