董事會(huì)會(huì)議記錄模板
時(shí) 間：xx-xx年x月x日14:00
地 點(diǎn)：xx-xxx-xxx-xx會(huì)議室
出席董事：
列席人員：(法律顧問(wèn))
缺 席：
主 持 人：
記錄整理：
會(huì)議提要：
1、聽(tīng)取xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)
2、審議《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》
3、審議《xx-xx改進(jìn)方法》
4、審議《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》
5、形成第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議
會(huì)議決議：
根據(jù)xx章程以及xx董事會(huì)章程的規(guī)定，xx第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議于xx-xx年x月x日下午14:00，在本x會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)xx-x召集，會(huì)議按照通知所列議項(xiàng)進(jìn)行，會(huì)議召集、出席人數(shù)、程序等符合有關(guān)法律法規(guī)及本校章程的規(guī)定。
會(huì)議聽(tīng)取了xx-x(單位)xx-xx年的工作總結(jié)，審議了《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)(草案)》、聽(tīng)取了《xx-xx改進(jìn)方法》、審議了《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度(草案)》。
經(jīng)會(huì)議討論并通過(guò)第x屆董事會(huì)xx-xx年第x次會(huì)議決議，決議包含以下內(nèi)容：通過(guò)xx《xx-xx年工作總結(jié)》、通過(guò)《xx-xx標(biāo)準(zhǔn)》、通過(guò)《xx-xx改進(jìn)計(jì)劃》、通過(guò)《xx-xx年xx-xx人員績(jī)效考核制度》。
會(huì)議還要求xx各職能部門(mén)依照本校章程及董事會(huì)本次會(huì)議決議，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)xx-xxx-x的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召xx-x的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為xx-x的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
出席董事簽字：
列席人員簽字：
xx-xx年xx月xx日董事會(huì)會(huì)議記錄模板 [篇2]
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董事會(huì)會(huì)議記錄
時(shí)間：2012年 月 日 時(shí)
地點(diǎn)：
會(huì)議性質(zhì)：【定期】/【臨時(shí)】
董事出席情況：
出席董事： ，其中，董事 委托 代為出席，缺席董事：
列席人員名單（注明在本公司職務(wù)）：
主持人：
記錄人：
會(huì)議議題： 1. 提出人： 2. 提出人： 各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：
董事 對(duì)議題 的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議如下： 的答復(fù)、說(shuō)明如下：
每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果：
1.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題形成決議，決議內(nèi)容為：
2.對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。該議題未形成決議。
3.此外，在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)過(guò)程中， 董事提出 議題，對(duì)于議題 ，贊成的董事為 ，共 名，棄權(quán)的`董事為 ，共 名，反對(duì)的董事為 ，共 名。
該議題未形成決議/該議題形成決議，決議內(nèi)容為： 。
其他事項(xiàng)：
出席董事/董事授權(quán)代表（簽名）：
列席人員（簽名）：
記錄人簽名： 2012 年 月 日
董事會(huì)會(huì)議記錄模板 [篇3]
XX集團(tuán)XXXX年第一次董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
時(shí) 間：2001年3月2日下午2：00
地 點(diǎn)：華大集團(tuán)會(huì)議室
出席人員：葉建農(nóng) 斯福民 張良儀 胡嘉敏 劉珩 宋為民 王發(fā)其
列席人員：邱懷德 邱化寅 羅一華 袁曉平 沈敬華 蔣真?zhèn)?/p>
缺 席：劉家英（出差）
主 持 人：葉建農(nóng)
記錄整理：黃美旭
會(huì)議提要：1、2000年工作匯報(bào)
2、2001年工作打算
會(huì)議決議：
1.通過(guò)2000年工作報(bào)告
2.審議并補(bǔ)充2001年集團(tuán)工作計(jì)劃（見(jiàn)附件）。
3.通過(guò)集團(tuán)干部任免：任萬(wàn)平為集團(tuán)總經(jīng)理助理；劉念寧人接待服務(wù)中心總經(jīng)理；沈小光任華大醫(yī)藥公司總經(jīng)理；反聘盧象太人環(huán)境藝術(shù)裝潢工程公司總經(jīng)理；張韻秋兼任集團(tuán)對(duì)外貿(mào)易部經(jīng)理。
4.通報(bào)集團(tuán)干部任命“反聘黃美云為接待服務(wù)中心常務(wù)副總經(jīng)理，任張德明、徐思基為環(huán)境藝術(shù)裝潢功臣公司副總經(jīng)理。
XXXX（集團(tuán)）有限公司
2001年3月
董事會(huì)會(huì)議會(huì)議紀(jì)要
首屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 2004 年 11 月 9 日在濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議由濱州陽(yáng)信藍(lán)昊有限公司總經(jīng)理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強(qiáng)列席了會(huì)議�，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)情況紀(jì)要如下：
一、舉手表決通過(guò)了濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心章程；
二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心董事長(zhǎng)，為中心法人代表；
三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副董事長(zhǎng)；
四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態(tài)科學(xué)技術(shù)研究中心副主任，按程序辦理聘任手續(xù)。 會(huì)議要求首屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)要依照中心章程，認(rèn)真履行職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)中心的任務(wù)目標(biāo)做出不懈的努力。會(huì)議號(hào)召中心的全體員工，團(tuán)結(jié)一致，奮力拼博，敬業(yè)奉獻(xiàn)，為中心的發(fā)展壯大貢獻(xiàn)力量。
董事會(huì)會(huì)議記錄模板 [篇4]
【】股份有限公司董事會(huì)會(huì)議記錄
時(shí) 間：【】年【】月【】日
地 點(diǎn)：公司會(huì)議室
參加人員：董事，公司高級(jí)管理人員等列席 主 持：【】；
記 錄：【】
一、【】宣布【】股份有限公司董事會(huì)開(kāi)始，并介紹參加會(huì)議人員。
參加會(huì)議的董事5名，高級(jí)管理人員等列席會(huì)議。
二、大會(huì)審議議案及審議結(jié)果。
（一）審議《關(guān)于【】的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案；同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。
（二）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案；同時(shí)將該議案送交股東大會(huì)審議。
（三）審議《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)的議案》：
審議結(jié)果：5名董事以投票方式進(jìn)行表決：5票贊成、全票通過(guò)該議案。
三、【】宣讀董事會(huì)決議。
四、全體董事通過(guò)上述決議并簽署本次董事會(huì)決議及會(huì)議記錄。
五、【】宣布【】本次董事會(huì)圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)議程，會(huì)議
閉幕。
參加會(huì)議的董事簽字：
記錄人（簽字）：
【】公司
年 月 日
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