股東會(huì)議記錄模板

股東會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：

地點(diǎn)：具體地址的公司地址

參加人：全體股東（寫名字）

主持人：（法定代表人的名字）

應(yīng)到股東________人，實(shí)際到會(huì)股東________人，代表全體股東100％股權(quán)。 會(huì)議內(nèi)容；1、變更股東及股權(quán)

2、變更法定代表人、執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事

3、變更名稱

4、變更注冊(cè)資金、實(shí)收資本

5、變更經(jīng)營(yíng)范圍

6、變更地址

7、變更經(jīng)營(yíng)期限

8、變更企業(yè)類型

9、修改公司章程

本次股東會(huì)議按照《公司法》（或：本公司章程）規(guī)定的程序召開，全體股東一致通過(guò)如下決議：

1、某某退出公司，吸收XX為公司新股東。其中某某在公司出資的公司的**萬(wàn)元股權(quán)(實(shí)收資本**萬(wàn)元)股份轉(zhuǎn)給某某，某某放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)�，F(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****

2、注冊(cè)資金、實(shí)收資本由多少萬(wàn)元增加到多少萬(wàn)元，其中某某增加多少萬(wàn)元，某某增加多少萬(wàn)元現(xiàn)股東出資情況如下：

股東名稱 營(yíng)業(yè)執(zhí)照（身份證）號(hào)碼 出資方式 認(rèn)繳出資額 實(shí)繳出資額及出資時(shí)間 余額及繳付時(shí)限 出資比例 *****

3、選舉某某為執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理，同時(shí)免去某某執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)。

4、選舉某某為公司監(jiān)事，同時(shí)免去某某監(jiān)事職務(wù)。

5、公司名稱由某某有限公司變更為某某有限公司。

6、公司經(jīng)營(yíng)范圍由什么變更為什么（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）

7、公司經(jīng)營(yíng)地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX簽訂的租賃合同中的房屋作為公司辦公場(chǎng)所使用。

8、公司經(jīng)營(yíng)類型由什么變?yōu)槭裁?/p>

9、公司經(jīng)營(yíng)期限變更為 年，從公司成立之日起計(jì)算。

10、全體股東一致同意通過(guò)新的公司章程。

12、全體股東一致委托公司員工XX到工商局辦理公司變更登記。

全體股東簽名：

年 月 日

股東會(huì)議記錄模板 [篇2]

xx有限責(zé)任公司

時(shí)間： 地點(diǎn)：

召集人： 主持人： 記錄人：

出席人：

議題：建立健全公司印章管理使用制度

xx(主持人)：公司股東會(huì)根據(jù)xx的提議，就建立健全公司印章管理使用制度的議題于x年x月x日x時(shí)，在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議。x出席了本次會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為xx和xx，持有公司x%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由xx主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

各參加人對(duì)以上事項(xiàng)是否有異議?

xx：無(wú)異議。

xx(主持人)：現(xiàn)在請(qǐng)xx就今日之議題發(fā)表意見。

xx：我認(rèn)為本公司應(yīng)建立健全公司印章管理使用制度，做出以下決議以資共同遵守：

1、公司根據(jù)需要另行刻制“合同專用章”。

自合同專用章啟用之日起，除必須使用公司公章的，公司對(duì)外合同一律蓋合同專用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同專用章的提議使用權(quán)歸各股東。

提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

3、經(jīng)兩名以上股東同意的.，可以使用公司公章、合同專用章。

決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

4、股東使用公司公章、合同專用章的，必須分別由提議使用人、決定使用人和經(jīng)辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負(fù)責(zé)保管。

5、使用公司公章、合同專用章的，必須向股東會(huì)和公司留合同復(fù)印件備案，提議使用人和決定使用人必須在備案復(fù)印件上簽字確認(rèn)。

6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的，須對(duì)公司承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

xx(主持人)：請(qǐng)大家就xx的上述提議發(fā)表意見。

xx：無(wú)異議。同意按xx的上述提議形成股東會(huì)決議。

xx(主持人)：根據(jù)《公司法》及公司章程的規(guī)定，本次股東會(huì)會(huì)議即按照xx的上述提議形成xx號(hào)股東會(huì)決議。

股東會(huì)議記錄模板 [篇3]

股東會(huì)議記錄范本

_____________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

（決議通過(guò)的具體內(nèi)容。。。。）

蓋章及簽署：

日期

股東會(huì)議記錄模板 [篇4]

股東會(huì)議記錄范本 _____________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于____年__月__日在________________公司會(huì)議室召開了____定期/臨時(shí)股東會(huì)全體會(huì)議。 本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____方式通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 本次股東

股東會(huì)議記錄范本

_____________公司（以下簡(jiǎn)稱公司）股東于____年__月__日在________________<公司會(huì)議室>召開了____<定期>/<臨時(shí)>股東會(huì)全體會(huì)議。

本次股東會(huì)會(huì)議于_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次股東會(huì)會(huì)議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議。

股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。

出席會(huì)議的股東為_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股權(quán)，會(huì)議合法有效。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)____先生主持。

本次股東會(huì)會(huì)議的招集與召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議就_________________________________事宜以<舉手表決>的方式一致同意如下決議：

（決議通過(guò)的具體內(nèi)容。。。。）

蓋章及簽署：

日期

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