年度股東會會議紀(jì)要

一、會議時(shí)間：2015年3月12日

二、會議地點(diǎn)：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、 宣布開會并通報(bào)會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃的報(bào)告。

3、 行政總監(jiān)關(guān)于2015年公司高級管理人員績效考核工作的報(bào)告。

4、 財(cái)務(wù)總監(jiān)關(guān)于公司2012、2015年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算的報(bào)告。

5、 監(jiān)事會工作報(bào)告。

6、 提案。

7、 股東對上述報(bào)告和提案進(jìn)行討論，發(fā)言、提問和審議。

8、股東對上述報(bào)告和提案進(jìn)行批準(zhǔn)表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項(xiàng)的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結(jié)束。

七、會議審議事項(xiàng)及結(jié)果：

（一）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于審議2015年度董事長工作報(bào)告的提案》。

（二）會議審議批準(zhǔn)《關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計(jì)師事務(wù)所承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)。

八、有關(guān)人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。 出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

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