- 相關(guān)推薦
第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要
在平日的生活或工作學(xué)習(xí)中，會(huì)議紀(jì)要在處理事務(wù)上使用的情況越來(lái)越多，會(huì)議紀(jì)要是記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)時(shí)使用的一種法定公文，是下行文。什么樣的會(huì)議紀(jì)要才是有效的呢？下面是小編整理的第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇1
一、時(shí)間：
20xx年x月x日
二、地點(diǎn)：
公司會(huì)議室
三、參加人：
四、主持人：
五、議題：
審議選舉公司監(jiān)事會(huì)主席。
經(jīng)全體監(jiān)事討論協(xié)商，一致通過(guò)以下決議：選舉公司監(jiān)事會(huì)主席，任期三年。
全體監(jiān)事簽字：
第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要 篇2
7月22日下午，市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室在胥城大廈召開(kāi)監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議，這是我委自成立市國(guó)有企業(yè)監(jiān)事會(huì)工作辦公室以來(lái)召開(kāi)的第一次監(jiān)事會(huì)工作會(huì)議，也是一次財(cái)務(wù)總監(jiān)制度逐步向監(jiān)事會(huì)制度過(guò)渡的務(wù)虛會(huì)。會(huì)議由監(jiān)事辦副主任徐才主持。會(huì)議學(xué)習(xí)了《蘇州市市屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》，研究和探討了監(jiān)事會(huì)制度建設(shè)中的問(wèn)題，并就上半年度國(guó)資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了分析。現(xiàn)將會(huì)議情況紀(jì)要如下：
一、關(guān)于監(jiān)事會(huì)的組織架構(gòu)和制度建設(shè)問(wèn)題
會(huì)議明確，組建四個(gè)監(jiān)事會(huì)，第一監(jiān)事會(huì)由李東、許兆波、職工監(jiān)事組成；第二監(jiān)事會(huì)由夏傳金、王建榮、職工監(jiān)事組成；第三監(jiān)事會(huì)由卞明坤、徐艷、職工監(jiān)事組成；第四監(jiān)事會(huì)由柳敏、沈若璘、職工監(jiān)事組成。會(huì)議要求，各監(jiān)事會(huì)要盡快完成組織建設(shè)，保證監(jiān)事會(huì)正常有序地開(kāi)展工作。
會(huì)議提出，制度是立會(huì)之本，以制度管監(jiān)事會(huì)，以監(jiān)事會(huì)完善企業(yè)的監(jiān)督機(jī)制，是保證企業(yè)健康發(fā)展的重要措施之一，要盡快完善和建立各項(xiàng)監(jiān)事會(huì)工作制度。會(huì)議初步討論并下發(fā)了《監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議制度》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等征求意見(jiàn)稿。會(huì)議要求，各監(jiān)事會(huì)要對(duì)《監(jiān)事會(huì)主席聯(lián)席會(huì)議制度》、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告制度》提出修改意見(jiàn)，經(jīng)匯總審定后頒布實(shí)施。同時(shí)要求各監(jiān)事會(huì)要結(jié)合各公司的實(shí)際，制訂出適合企業(yè)實(shí)際的《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。
二、關(guān)于上半年國(guó)資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
各監(jiān)事會(huì)主席就上半年各國(guó)資公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況進(jìn)行了匯報(bào)，上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況具有以下特點(diǎn)：一是國(guó)有資本保值增值達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。納入我委考核范圍的市屬?lài)?guó)資公司，按照經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核口徑保值增值率為103.31%，完成了年度目標(biāo)的55.2%,實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半任務(wù)過(guò)半的要求.二是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)全面恢復(fù)。通過(guò)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量明顯提高，服務(wù)業(yè)企業(yè)增長(zhǎng)快于制造業(yè)企業(yè)，小規(guī)模企業(yè)增勢(shì)迅猛，困難企業(yè)扭虧為盈或減虧，上半年累計(jì)完成營(yíng)業(yè)收入13.68億元，同比增長(zhǎng)44.5%。三是國(guó)有資產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)保持二位數(shù)增長(zhǎng)。截止6月底，市屬?lài)?guó)資公司資產(chǎn)總額為779.68億元，同比增加104.53億元，增長(zhǎng)率達(dá)15.48%。四是各國(guó)資公司創(chuàng)新意識(shí)較強(qiáng)，以創(chuàng)新來(lái)謀求企業(yè)發(fā)展已取得較好的成效。
存在的主要問(wèn)題是：一是少數(shù)國(guó)資公司負(fù)債率過(guò)高，且已進(jìn)入還本付息高峰期，資本運(yùn)作存在一定的難度。二是個(gè)別決策層與經(jīng)營(yíng)層高度重疊，法人治理結(jié)構(gòu)不完善。三是企業(yè)人才短缺，特別是金融人才的短缺一定程度上制約著企業(yè)的發(fā)展。四是一些企業(yè)利潤(rùn)來(lái)源單一，且呈明顯下滑趨勢(shì)。五是有的企業(yè)項(xiàng)目資本金到位不足，存在多頭貸款、重復(fù)貸款現(xiàn)象等。
三、關(guān)于進(jìn)一步完善監(jiān)事工作的建議
通過(guò)討論，會(huì)議認(rèn)為，應(yīng)研究和探討以下方面的問(wèn)題。一是要拓展工作思路，通過(guò)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)外地先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提高自身隊(duì)伍素質(zhì)。監(jiān)事會(huì)對(duì)于我們來(lái)說(shuō)是個(gè)全新的'課題，但對(duì)其它國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)已經(jīng)實(shí)行了多年，要借它山之石為我用，積極探索符合我市國(guó)有企業(yè)監(jiān)管的有效途徑，在逐步使監(jiān)事會(huì)工作走向制度化、規(guī)范化運(yùn)作軌道的同時(shí)，努力與其它監(jiān)督力量形成監(jiān)管合力。二是要重視研究對(duì)公司高管人員監(jiān)督考核的制度設(shè)計(jì)。三是按照《蘇州市市屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司監(jiān)事會(huì)暫行辦法》（蘇府辦2015204號(hào)）中第六條第七款“履行蘇州市國(guó)有獨(dú)資公司財(cái)務(wù)總監(jiān)原有職責(zé)”之規(guī)定，保留了財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理職能，由于財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事會(huì)是二種不同類(lèi)型的角色，雖有共同點(diǎn)，但在工作方法上還是存在著較大差異，因此，要兼顧二者的平衡與過(guò)渡，除繼續(xù)強(qiáng)化財(cái)務(wù)總監(jiān)聯(lián)簽制度外，要淡化財(cái)務(wù)總監(jiān)的其它職能，逐步由財(cái)務(wù)總監(jiān)制度向監(jiān)事會(huì)制度過(guò)渡。四是要積極探索對(duì)一級(jí)子企業(yè)延伸監(jiān)管的方法和途徑，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管的全覆蓋。
國(guó)資委黨組書(shū)記、主任盧國(guó)柱作了講話(huà)，他對(duì)監(jiān)事會(huì)提出的工作總要求是：要全系統(tǒng)覆蓋，全過(guò)程監(jiān)管，全方位服務(wù)，確保國(guó)有資產(chǎn)安全、高效運(yùn)行。具體要求是，一是要在與時(shí)俱進(jìn)，創(chuàng)新監(jiān)管上下功夫。要充分運(yùn)用信息化等技術(shù)手段來(lái)提高國(guó)資監(jiān)管水平，使監(jiān)管動(dòng)態(tài)化、實(shí)時(shí)化；二是要在整合監(jiān)管資源，提高監(jiān)管效率上下功夫。要與各級(jí)監(jiān)管部門(mén)溝通，特別是要發(fā)揮各公司內(nèi)審機(jī)構(gòu)的作用，通過(guò)結(jié)合年報(bào)審計(jì)，國(guó)家審計(jì)等途徑，形成監(jiān)管合力；三是要在主動(dòng)服務(wù)，盡責(zé)服務(wù)上下功夫。要多辦順民意、解民憂(yōu)、增民利的實(shí)事，多做化解矛盾、解決問(wèn)題、排除障礙的工作；四是要在廉政建設(shè)，廉潔自律上下功夫。監(jiān)事會(huì)人員要嚴(yán)格執(zhí)行“六要”“六不”行為規(guī)范，樹(shù)立廉潔奉公、勤政為民的良好形象。圍繞以上要求，監(jiān)事會(huì)工作應(yīng)把握以下幾個(gè)問(wèn)題，一是要關(guān)注對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)品特別是金融類(lèi)創(chuàng)新產(chǎn)品的監(jiān)管，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)要做到可控、可測(cè)、可承受，用制度控制風(fēng)險(xiǎn)，用機(jī)制規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，用責(zé)任化解風(fēng)險(xiǎn)；二是要抓好試點(diǎn)工作，每個(gè)監(jiān)事會(huì)可以選1-2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行試點(diǎn)，可以結(jié)合年報(bào)審計(jì)等契機(jī)，推進(jìn)和強(qiáng)化監(jiān)事會(huì)工作意識(shí)；三是監(jiān)事會(huì)主席要調(diào)動(dòng)監(jiān)事的積極性，挖掘監(jiān)事的潛能，共同做好監(jiān)事會(huì)工作。四是要牢固樹(shù)立監(jiān)事會(huì)必須對(duì)市國(guó)資委作為出資人代表負(fù)責(zé)的思想觀(guān)念。
出席人員：盧國(guó)柱、顧浩、張偉興、徐才、喻雪萍、謝新富、李東、夏傳金、卞明坤、柳敏
列席：王建榮、許兆波、沈若璘、徐艷、王惠熙
記錄整理：王建榮
二〇一〇年七月二十六日
【第一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要】相關(guān)文章：
監(jiān)事會(huì)公告03-13
(熱門(mén))監(jiān)事會(huì)公告05-13
監(jiān)事會(huì)公告【精品】03-13
公司監(jiān)事會(huì)公告03-14
監(jiān)事會(huì)公告【精】05-13