會議管理制度范本
第四章 監(jiān)事會會議制度
第十四條 根據(jù)中華人民共和國《公司法》及集團公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合集團公司監(jiān)事會實際，本制度特作規(guī)定。
第十五條 監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持。監(jiān)事會主席如不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。
第十六條 監(jiān)事會會議每年擬召開1-2次。監(jiān)事會主席認為有必要時，可以召開臨時監(jiān)事會。
第十七條 召開監(jiān)事會會議，應(yīng)于會議召開十天前通知全體監(jiān)事，并將會議時間、地點、內(nèi)容等告知監(jiān)事。
第十八條 監(jiān)事會的議事方式和表決程序，除《公司法》規(guī)定的外，由集團公司章程規(guī)定。
第十九條 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽字。
第二十條 監(jiān)事會決定的表決，實行一人一票。監(jiān)事會決議應(yīng)由半數(shù)以上監(jiān)事表決通過。
第二十一條 監(jiān)事會會議主要議題:
1、傳達貫徹市政府、市國資委的重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神;
2、審議監(jiān)事會工作計劃、工作報告草案;
3、審議監(jiān)事會對集團公司經(jīng)營管理層貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、集團公司章程及規(guī)章制度、財務(wù)會計報告、經(jīng)營效益、國有資產(chǎn)保值增值及資產(chǎn)營運等情況檢查的報告;
4、檢查集團公司經(jīng)營管理層的經(jīng)營行為，并可以對其經(jīng)營管理業(yè)績進行綜合評價，提出獎懲建議;
5、其他需監(jiān)事會審議的重要事項。
第五章 黨政聯(lián)席會會議制度
第二十二條 黨政聯(lián)席會議由黨委書記主持召開，參加人員：黨委成員、經(jīng)營班子成員，以及需要列席會議的有關(guān)人員。黨政聯(lián)席會議一般每月1-2次。
第二十三條 黨政聯(lián)席會議主要內(nèi)容是：
1、傳達貫徹上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、部門的重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神;
2、研究集團公司工作的思路、要點、措施、步驟;
3、討論集團公司重要的經(jīng)營管理工作，財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及需要討論的費用開支情況;
4、黨委書記、董事長、總經(jīng)理認為需要提請黨政聯(lián)席會議討論的其他事項。
第二十四條 辦公室根據(jù)召集人指示，做好會前準備工作，并負責(zé)會議記錄、保管、存檔及有關(guān)協(xié)調(diào)落實工作。
第二十五條 必要時，由辦公室及時起草會議紀要，由召集人審批后印發(fā)。
第六章 集團公司辦公會議制度
第二十六條 集團公司辦公會議由集團公司中層以上干部參加會議。會議由董事長主持，每兩個月至少一次，一般在每月初的第一個工作日召開。
第二十七條 集團公司辦公會議主要內(nèi)容是：
1、傳達貫徹國務(wù)院、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神。部署董事會、黨政聯(lián)席會議決定的有關(guān)工作;
2、總結(jié)、交流、布置月度工作;
3、董事長、總經(jīng)理認為需要通報、討論的其他事項。
第二十八條 行政辦公室根據(jù)召集人指示，做好會前準備工作，并負責(zé)會議記錄、保管、存檔等工作。
第七章 經(jīng)營工作會議制度
第二十九條 經(jīng)營工作會議由集團公司經(jīng)營班子成員、集團公司各承資企業(yè)負責(zé)人、相關(guān)部室負責(zé)人參加會議。會議由總經(jīng)理主持，每季度至少一次，一般在每季度初召開。
第三十條 經(jīng)營工作會議主要內(nèi)容是：
1、傳達貫徹國務(wù)院、省政府、市政府等上級部門重要文件、指示、決定和有關(guān)會議精神。布置黨政聯(lián)席會議、集團公司辦公會議決定的有關(guān)工作;
2、各承資企業(yè)總結(jié)、交流上季度工作;匯報下季度工作計劃。
3、董事長、總經(jīng)理認為需要通報、討論的其他事項。
第三十一條 辦公室根據(jù)召集人指示，做好會前準備工作，并負責(zé)會議記錄、保管、存檔等工作。
第八章 部室會議制度
第三十二條 集團公司各部室應(yīng)建立部室會議制度，部室會議指由各部室組織召開的各類會議。每月至少一次由本部室人員參加的部室學(xué)習(xí)或討論會，討論部室工作、傳達上級有關(guān)文件精神與領(lǐng)導(dǎo)要求等。
第九章 全體員工會議制度
第三十三條 由公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開，公司全體員工參加。主要內(nèi)容：傳達有關(guān)指標精神;組織政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí);總結(jié)表彰、部署、通報工作;宣布有關(guān)公司管理工作、員工福利等綜合事宜。全體員工會議根據(jù)需要不定期召開。
第十章 其他
第三十四條 針對具體議題，各類會議可擴大到相關(guān)人員參加。
第三十五條 經(jīng)集團公司領(lǐng)導(dǎo)同意，可召開各條線工作會議或?qū)ｎ}會議，其中：
安全生產(chǎn)例會每季初召開一次，投資發(fā)展部負責(zé)召集，集團公司所屬企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)及安全專管員參加;項目進度匯報會，原則每季一次，由投資發(fā)展部召集，所屬項目單位主要負責(zé)人參加。
條線工作會議或?qū)ｎ}會議，相應(yīng)部門須建立會議記錄，需形成專題會議紀要的，由舉辦會議部門擬稿，相關(guān)部門會簽，分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，董事長簽發(fā)，辦公室存檔。
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