公司董事會(huì)會(huì)議議案（精選10篇）

　　會(huì)議意思是指有組織、有領(lǐng)導(dǎo)、有目的的議事活動(dòng)，它是在限定的時(shí)間和地點(diǎn)，按照一定的程序進(jìn)行的。下面是小編精心整理的公司董事會(huì)會(huì)議議案，歡迎大家分享。

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇1

各位董事：

　　依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)，以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提名xxxx公司xxx先生為xxxx公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，公司董事會(huì)會(huì)議議案。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事審議。

　　xx公司

時(shí)間：

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇2

各位董事：

　　為規(guī)范xxx公司董事會(huì)議事及決策規(guī)則、程序，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，將制定本公司《董事會(huì)議事規(guī)則》�，F(xiàn)將xx公司《董事會(huì)議事規(guī)則》提請(qǐng)公司董事會(huì)審議。

　xx公司

時(shí)間：

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇3

各位董事：

　　依照《中華人民共和國(guó)公司法》、我國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)以及《xxxx公司章程》的規(guī)定，提議聘用xxx先生為公司副總經(jīng)理，任期三年。

　　現(xiàn)提請(qǐng)董事會(huì)審議。

　xx公司

時(shí)間：

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇4

各位董事：

　　會(huì)議主持人xx宣布股份有限公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開(kāi)

　　一、宣讀關(guān)于提名xx先生為股份有限公司董事長(zhǎng)的.議案；

　　二、根據(jù)董事長(zhǎng)的提名，聘任xx先生擔(dān)任股份有限公司總經(jīng)理的議案；

　　三、根據(jù)當(dāng)選公司董事長(zhǎng)xx先生的提名，聘任xx女士擔(dān)任股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)的議案；

　　四、宣讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議并全體董事簽字

　　五、與會(huì)董事閱讀第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議記錄并簽字

　xx公司

時(shí)間：

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇5

各位股東代表：

　　為進(jìn)一步完善上市公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策水平，根據(jù)《公司法》、《上市公司管理準(zhǔn)則》、《公司章程》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，建議公司董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，以上意見(jiàn)，請(qǐng)公司股東大會(huì)予以審議。

　　附：

　　1、戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　2、審計(jì)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　3、提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　　4、薪酬與提名委員會(huì)實(shí)施細(xì)則

　xx公司

時(shí)間：

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇6

各位股東及股東代表：

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20xx年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的.議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況，監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

　　請(qǐng)予審議。

　xx公司

時(shí)間：

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇7

各位董事：

　　公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要提高本地技術(shù)服務(wù)支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，基本情況如下：

　　1、擬設(shè)立分公司名稱(chēng)：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

　　2、分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。

　　3、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：廣東省深圳市（具體地址需簽訂房屋租賃合同后方能確定）

　　4、經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)服務(wù)。批發(fā)和零售貿(mào)易（國(guó)家專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外）。安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號(hào)設(shè)備的安裝。

　　5、分公司負(fù)責(zé)人：何健明

　　上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的.名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍等以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　xx公司

時(shí)間：

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇8

公司董事會(huì)：

　　現(xiàn)將關(guān)于成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)議案提交如下：

　　為進(jìn)一步強(qiáng)化本公司規(guī)范治理，依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》等法規(guī)、制度，本公司擬成立本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)，本公司董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展決策委員會(huì)委員推薦名單如下：李峰林、邢伯龍、關(guān)偉。

　　以上議案，請(qǐng)審議。

　xx公司

時(shí)間：

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇9

各位董事：

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的`虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》，詳見(jiàn)公司20xx年3月21日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的公告》（公告編號(hào)：20xx—20）。近日，全資子公司已經(jīng)完成了工商登記手續(xù)，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　公司名稱(chēng)：湖北國(guó)創(chuàng)高新能源投資有限公司

　　公司地址：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)華光大道18號(hào)高科大廈17層

　　法定代表人：高慶壽

　　注冊(cè)資本：1000萬(wàn)

　　公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）

　　經(jīng)營(yíng)范圍：石油、天然氣能源項(xiàng)目與新能源項(xiàng)目的投資；能源設(shè)備制造（不含特種設(shè)備）、能源工程服務(wù)；能源項(xiàng)目信息咨詢；投資管理；貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口（不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物）；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。

　xx公司

時(shí)間：

　　公司董事會(huì)會(huì)議議案 篇10

各位董事：

　　鑒于公司正在進(jìn)行重大資產(chǎn)重組工作，公司20xx年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司第三屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作延期至不晚于20xx年7月27日進(jìn)行的'議案，現(xiàn)根據(jù)重大資產(chǎn)重組工作的進(jìn)展情況，監(jiān)事會(huì)提議換屆選舉工作再次延期進(jìn)行，延期后的換屆選舉時(shí)間不晚于20xx年9月27日，并由第三屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)至第四屆監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生之日止。

　　請(qǐng)予審議。

　xx公司

時(shí)間：

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