企業(yè)公告范文

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　xxx股份有限公司（以下簡稱"公司"）第三屆董事會第二十一次會議（以下簡稱"會議"）的會議通知于20xx年9月27日以郵件、傳真等方式發(fā)出，會議于20xx年9月29日下午14：00在公司辦公樓七樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，會議應(yīng)到董事9人，現(xiàn)場出席董事5人，參加通訊表決4人，本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，會議由董事長高赫男先生召集，由副董事長姜開學(xué)先生主持。

　　本次會議以舉手表決和通訊表決相結(jié)合的方式形成了以下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于終止籌劃重大資產(chǎn)重組的議案》；

　　公司自20xx年5月12日停牌以來，與有關(guān)各方積極推動本次重大資產(chǎn)重組事項的各項工作，密切關(guān)注相關(guān)政策市場環(huán)境的變化情況和標(biāo)的公司的經(jīng)營業(yè)績及成長性，與交易對方在交易方案、標(biāo)的公司估值等方面未能達成一致，同時資本市場的外部環(huán)境和行業(yè)監(jiān)管政策較停牌前發(fā)生了變化。公司經(jīng)審慎研究，從保護上市公司全體股東及公司利益的角度出發(fā)，公司決定終止籌劃本次重大資產(chǎn)重組事宜。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事高赫男、王志成回避表決。

　　二、審議通過了《關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票繼續(xù)停牌的議案》；

　　鑒于目前車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)及智能駕駛的未來市場前景良好，加之國家政策的支持，結(jié)合公司車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，為把握行業(yè)發(fā)展機遇，提升公司在車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的影響力，實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)型升級，并考慮到公司未來在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局和業(yè)務(wù)拓展需要，公司在終止本次重大資產(chǎn)重組后即時籌劃非公開發(fā)行股票事項，將進一步實現(xiàn)"硬件+數(shù)據(jù)運營"的車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈布局，努力打造車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)完整生態(tài)鏈。進而，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險。

　　因公司籌劃非公開發(fā)行股票相關(guān)事項存在不確定性，為維護廣大投資者利益，避免引起公司二級市場股票價格異常波動，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司股票自20xx年9月30日下午開市起繼續(xù)停牌，預(yù)計繼續(xù)停牌時間不超過10個交易日，待公司通過指定信息媒體披露相關(guān)公告后復(fù)牌。停牌期間，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定，至少每五個交易日發(fā)布一次關(guān)于籌劃非公開發(fā)行股票相關(guān)事項的進展公告。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　（集團）股份有限公司

董事會

　　20xx年9月29日

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