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（精選）董事會決議書15篇
董事會決議書1
風(fēng)險提示： 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
時間：______年______月______日。
地點：______。
會議性質(zhì)：臨時股東會議。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的規(guī)定，公司股東______于______年______月______日召開臨時會議，全體股東參加會議，股東會會議一致通過并決議如下：
風(fēng)險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的'決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
1、通過公司章程并制定______有限責(zé)任公司。
2、公司住所：______。
3、公司經(jīng)營范圍：______。
4、公司注冊資本______萬元，實收資本______萬元，具體出資情況如下：
(1)股東名稱(姓名)：______。
(2)出資方式：______。
(3)認(rèn)繳出資額及比例：______。
(4)認(rèn)繳出資額______萬元、出資比例______%。
5、通過公司章程。
6、任命(或：委派)______為公司執(zhí)行董事，任期______年(或：成立公司董事會，任命[或：委派]______、______、______等人為董事，任期______年)。
7、任命(或：委派)______為公司的監(jiān)事，任期______年(或：成立公司監(jiān)事會，任命[或：委派]______、______、______等人為監(jiān)事，任期______年)。
8、指定本公司擬任______(或者：委托中介代理機構(gòu)______)辦理本公司設(shè)立登記事宜。
股東(蓋章或簽名)：
______年______月______日
董事會決議書2
_________公司（以下簡稱公司）于________年____月____日在_________召開董事會于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。會議議題包括：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
1、公司增加注冊資本至_________元人民幣；
2、因公司注冊資本的變更導(dǎo)致公司章程作相應(yīng)的.變更，同時公司章程其他部分根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定作相應(yīng)變更。
經(jīng)到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、同意公司注冊資本由目前的_________元人民幣增加至_________元人民幣，新增的_________元注冊資本由_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，_________（股東）以_________出資_________萬元人民幣，變更后的股權(quán)結(jié)構(gòu)為_________（股東）占_________%，_________（股東）占_________%。
二、同意變更注冊資本及股本結(jié)構(gòu)部分作相應(yīng)變更，其他部分根據(jù)法律法規(guī)作相應(yīng)修改。
風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
董事會成員簽名：_____
______
________公司
____年____月____日
董事會決議書3
xxx公司全體董事會成員于xx年x月x日在xxx召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員xx、xx、xx出席了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)與會董事協(xié)商，表決一致通過以下協(xié)議：
風(fēng)險提示：
董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的`半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）提供xxx（保證／抵押／質(zhì)押）擔(dān)保。金額為xxx萬元；
二、提供（抵押／質(zhì)押）xxx擔(dān)保的，擔(dān)保物為：xxx。
本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法所有或有處分權(quán)的財產(chǎn)；
三、擔(dān)保的范圍為xxx公司（債務(wù)人）向xxx公司（債權(quán)人）借的債務(wù)（包括利息）xxx萬元。
風(fēng)險提示：
董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。
xxxx公司
董事會成員（簽字）：
xxx、xxx、xxx
xx年x月x日
董事會決議書4
_________公司的董事會成員于_________年_________月_________日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、__________________。
二、__________________。
三、__________________。
_________公司
董事會成員（簽字）：
_________、_________、_________
_________年_________月_________日
董事會決議書5
風(fēng)險提示： 召開股東會會議，應(yīng)當(dāng)于會議召開十五日前通知全體股東;但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。
且應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作成會議記錄 ，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
會議時間：______。
會議地點：______。
實到股東：______。
會議性質(zhì)：臨時(或者定期)股東會議。
召集人：______。
主持人：______。
應(yīng)到會股東______方，實際到會股東______方，代表______%股權(quán)。
全體股東一致通過如下決議：
風(fēng)險提示：股東表決權(quán) 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權(quán);但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的'決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
一、決定將公司名稱(住所、營業(yè)期限等)變更為______。
二、決定將公司注冊資本從______增(減)至______。
三、決定增加(減少)公司經(jīng)營項目：
四、決定免去______的執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人職務(wù);決定免去______的監(jiān)事職務(wù);決定任命______為執(zhí)行董事(或董事)兼經(jīng)理、法定代表人;決定任命______為監(jiān)事。
公司新一屆董事會成員由______組成;公司新一屆監(jiān)事會成員由______和職工代表出任的監(jiān)事______組成。
五、決定將______在公司中的______%股權(quán)(計______萬元出資額)以______萬元轉(zhuǎn)讓給新股東。
六、相應(yīng)修改公司章程。
全體股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：
___年___月___日
其他參會人員簽字(如主持人、監(jiān)事等)：
______年______月______日
董事會決議書6
______公司董事會成員于______年______月______日在______召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的.臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員______、______、______出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定依法成立清算組，依法進行清算，清算組由______人組成，由______擔(dān)任清算組組長，______、______、______擔(dān)任清算組成員。清算組按照《公司法》、《中華人民共和國外資企業(yè)法實施細(xì)則》等法律規(guī)定以及《公司章程》規(guī)定行使清算公司的各項權(quán)利；
二、公司清算結(jié)束后，依法辦理公司注銷等手續(xù)。
______公司
董事會成員（簽字）：
______、______、______
______年______月______日
董事會決議書7
會議時間：_________
會議地點：_________
出席會議股東（董事）：
_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的.股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
�。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
董事會決議書8
根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：
1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費用清償完畢為止。
2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。
______有限公司(簽章)：
年 月 日
董事會決議書9
會議時間：xx年xx月xx日
會議地點：xxx
現(xiàn)任董事會成員：xxx
出席會議的人員：xx
決議事項：
有限公司董事會第次
會議于年月日在召開。本公司全體董事出席會議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：
一、同意本公司與共同出資成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注冊資金為xx萬元，本公司占其中%股權(quán)，以形式出資。
三、有限公司（新）經(jīng)營范圍是：
四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：副董事長：董事：
�。ㄉw公章）
xx年xx月xx日
董事會決議書10
會議時間：________________
會議地點：________________
出席會議股東(董事)：________________
有限公司股東(董事)會第次會議于______年______月______日在召開。出席本次會議的股東(董事)人，代表_______%的股份，所作出決議經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換注冊資金。
二、同意修改章程。
三、同意變更住所。
(其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：________________
______年______月______日
董事會決議書11
鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、會議決定擬對外投資_________公司；
二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設(shè)備_________，折合人民幣_________元。
三、投資金額占投資的_________公司的____％。
_______________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
年 月 日
董事會決議書12
一、時間：_____年_____月_____日
二、出席會議董事：
董事會會議應(yīng)到董事_____名，實到董事_____名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。
三、會議議題：
根據(jù)《公司法》及本公司章程的'有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項經(jīng)公司董事會表決通過：表決一致通過以下決議：
1、決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案為：___________________
2、決定聘任或者解聘___________為公司經(jīng)理及其報酬為__________。
3、其它需要決議的事項請逐項列明
董事簽章：_______________________
公司（簽章）
年月日
董事會決議書13
________有限公司第_______屆第_______次股東會決議
時間:_______年_______月_______日 地點:______________ 參會股東人員:______________
議程:經(jīng)股東會一致同意，形成決議如下:
1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。
2、(變更住所):______________
3、(變更經(jīng)營范圍):______________
4、(變更法定代表人):______________
5、(變更董事):______________
6、(變更監(jiān)事):______________
7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨�、非專利技術(shù)等)出資_______萬元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。
8、(增加股東):同意增加新股東。
9、(增減注冊資本)同意增加(或減少)注冊資本_______萬元、由股東增加(或減少)出資_______萬元、新股東出資_______萬元。(減少注冊資本要求股東按出資比例同比例減少)
10、(變更經(jīng)營期限):______________
11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資萬元變更為貨幣出資_______萬元。
12、(財產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時實物出資_______萬元轉(zhuǎn)移到公司財產(chǎn)內(nèi)計入公司會計科目。
13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。
14、(公司注銷):依據(jù)規(guī)定，經(jīng)公司股東會討論通過，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報股東會確認(rèn)。(清算組成員須是股東會成員)
15、(注銷確認(rèn)報告):根據(jù)規(guī)定，本公司清算組成員、對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認(rèn)。
16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。
全體股東簽字:______________
(法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字)
本公司蓋章:________
_______年_______月_______日
董事會決議書14
本公司于20xx年月日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的.有關(guān)事宜進行討論，現(xiàn)決議如下：
1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會董事長，任期三年。
2、董事長為本公司法定代表人。
3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。
4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。
董事簽名：
20xx年xx月xx日
董事會決議書15
鑒于______________公司的經(jīng)營狀況。全體公司董事會成員針對公司合并的議題于_____年_____月_____日在________召開董事會會議。本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
經(jīng)到會董事研究討論，最終達成以下決議：
一、決定將_____公司分立為_____公司和_____公司。
二、其中_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。_____公司資產(chǎn)為_____元，占原公司_____％。
二、會議結(jié)束后依法到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
________________公司
董事會成員（簽字）：
____________、____________、____________
_____________年 _____________月 _____________ 日
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