股東會(huì)決議【匯總15篇】
股東會(huì)決議1
會(huì)議時(shí)間：_______________
會(huì)議地點(diǎn)：_______________
本次會(huì)議應(yīng)到股東 人，實(shí)際到會(huì)股東 人，到會(huì)股東代 表 ________%股權(quán)。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng) 主持(或本次會(huì)議由公司執(zhí)行董事會(huì)召集、主持)。本次會(huì)議召集、通知、表決程序符合公司法和公司章程規(guī)定。經(jīng)代表公司 ________%表決權(quán)的股東同意，通過以下決議：_______________
1、(1) 公司名稱由______________________________有限公司變更為______________________________有限公司( (適用于名稱變更);
(2) 公司住所由______區(qū)______街道______路______號(hào)變更為______區(qū)______街道______路______號(hào)(適用于住所變更);
(3) 公司注冊(cè)資本從________萬(wàn)元增至 _________ 萬(wàn)元，此次增資額為 ______ 萬(wàn)元，出資方式為貨幣(或公司法規(guī)定的其他方式)，其中股東 增資_______元， 股東_______增資_______元。此次增加注冊(cè)資本出資方式為______________，在_______年_______月_______日前出資到位。 (適用于增加注冊(cè)資本);
增資后的股本結(jié)構(gòu)為：_______________(適用同比例增資)
出資______________元，占注冊(cè)資本的' ________%。
出資______________元，占注冊(cè)資本的 ________%。
由于不同比例增資,股本結(jié)構(gòu)由原來(lái)的：_______________ 出資 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 ________%; 出資 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 ________%。調(diào)整為：_______________ 出資_______元，占注冊(cè)資本的 ________%; 出資 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 ________%。 (適用不同比例增資)
(4)決定將公司注冊(cè)資本從_______萬(wàn)元減至_______元，其中股東_______減資______________元，股東_______減資______________元。(適用于減少注冊(cè)資本);
(5)決定將公司經(jīng)營(yíng)范圍變更為：_______________ (適用于經(jīng)營(yíng)范圍變更);
(6)決定將公司營(yíng)業(yè)期限變更為 ________年;(適用于營(yíng)業(yè)期限變更)
(7)同意股東 將占公司__________%的股權(quán)(計(jì)_______元出資額，其中未實(shí) 繳出資_______萬(wàn)元)，以_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給新股東_______，未實(shí)繳_______萬(wàn)元的出資義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給新股東 。 其他股東放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。(適用于股東變更)
(8)決定將公司類型變更為 (適用于公司類型變更)
2、同意修改公司章程相關(guān)條款。
3、決定免去______________執(zhí)行董事職務(wù)，重新選舉_______為執(zhí)行董事;免去_______監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_______為監(jiān)事(適用設(shè)執(zhí)行董事的企業(yè))。(或者：_______________)決定免去_______董事職務(wù)，重新選舉_______為董事;免去_______監(jiān)事職務(wù)，重新選舉_______為監(jiān)事。(適用設(shè)董事會(huì)的企業(yè))
同意的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________
反對(duì)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有反對(duì)意見請(qǐng)刪除)
棄權(quán)的股東蓋章(單位股東)或簽字(自然人股東)：_______________(沒有棄權(quán)意見請(qǐng)刪除)
________年 ________月_______日
股東會(huì)決議2
本股東出資人民幣x萬(wàn)元組建太原x有限公司。該公司為一人有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)，有限責(zé)任公司依據(jù)公司法的有關(guān)規(guī)定，我本人鄭重承諾：
1、本股東認(rèn)繳出資人民幣xx萬(wàn)元，并保證足額繳納在公司章程規(guī)定的認(rèn)繳時(shí)間內(nèi)繳付。
2、該一人有限責(zé)任公司在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。并經(jīng)會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)。
3、本股東如再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司，愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的`一切法律責(zé)任并愿接受工商行政管理機(jī)關(guān)的行政處罰。
4、本股東保證守法經(jīng)營(yíng)，信守承諾。
5、本公司設(shè)執(zhí)行董事兼經(jīng)理一名，由擔(dān)任。
6、同意聘任擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。
7、本股東李穎承諾在全國(guó)范圍內(nèi)只辦理唯一一個(gè)有限公司(自然人獨(dú)資)。
8、本股東若不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
9、該一人有限責(zé)任公司不再投資設(shè)立新的一人有限責(zé)任公司。
10、本股東以認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)有限責(zé)任，公司以全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
11、制定本公司章程，章程共九章三十三條。
12、同意委托xx辦理公司注冊(cè)登記手續(xù)。
股東簽字：
x年xx月xx日
太原x有限公司
股東會(huì)決議3
一、時(shí)間：
20xx年10月26日
二、地點(diǎn)：
xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)秀峰商貿(mào)城九棟201—204室
三、出席股東：
公司(劉xx、戴xx)、彭xx、吳xx
主持人：王xx
四、會(huì)議決議事項(xiàng)：
1、公司名稱：xx廣告有限公司。
2、公司注冊(cè)資本：100萬(wàn)元
股東姓名出資額出資比例出資形式
王xx40萬(wàn)元40%貨幣
xx廣告有限公司30萬(wàn)元30%貨幣
彭xx20萬(wàn)元20%貨幣
吳xx10萬(wàn)元10%貨幣
3、公司經(jīng)營(yíng)范圍：
4、通過公司章程。
5、公司設(shè)董事會(huì)，推選王xx、劉xx、彭xx為公司董事會(huì)董事。
6、公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，推選吳xx、彭xx、彭xx為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
7、一致同意簽訂的房屋租賃合同的房屋(地址在xx市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)xxxx201—204室)作為公司住所。
8、全權(quán)委托天心區(qū)xx信息咨詢服務(wù)有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：
xx有限公司
x年10月26日
股東會(huì)決議4
______年______月______日，經(jīng)合法召集，本公司在公司會(huì)議室召開了股東會(huì)會(huì)議，會(huì)議通過以下決議：
同意向銀行支行申請(qǐng)貸款______萬(wàn)元，委托AAAA投資擔(dān)保有限公司提供保證擔(dān)保，同意與AAAA投資擔(dān)保有限公司簽署有關(guān)合同，具體借款金額、期限以銀行批準(zhǔn)的金額、期限為準(zhǔn)。保證按期償還貸款。
本公司股東______名,出席會(huì)議股東名，表決同意股東名，表決同意的'股東代表表決權(quán)的比例為全部表決權(quán)的%。
本次股東會(huì)會(huì)議召集程序、議事方式和表決程序符合本公司章程、《中華人民共和國(guó)公司法》以及其他法律、行政法規(guī)的規(guī)定，股東簽章真實(shí)、自愿，決議內(nèi)容真實(shí)、合法并符合公司章程。若有不實(shí)，由我公司承擔(dān)一切責(zé)任。
股東簽字：_______
______年______月______日
股東會(huì)決議5
股東會(huì)決議主持人：______________
出席會(huì)議股東：________________
根據(jù)《公司法》及公司章程，_______________有限公司于_____年_____月_____日以（書面等）形式通知了公司全體股東在_____年_____月_____日（地點(diǎn)）召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共_____人，代表公司股東_____%的.表決權(quán)；未出席本次會(huì)議的股東共人，代表公司股東%的表決權(quán)。所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_________%通過，棄權(quán)或反對(duì)的占股東表決權(quán)的%，符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：
1。同意公司注銷。
2。同意成立清算組，清算組成員為：……，_______________為清算組組長(zhǎng)。
3。同意將上述決定登報(bào)公告公司注銷情況及告知公司債權(quán)債務(wù)人。
股東：_________________（簽名或蓋章）
（簽名或章章）
_____年_____月_____日
股東會(huì)決議6
根據(jù)《公司法》及公司章程，_____________________(以下稱“公司”)于________年________月________日以書面等形式通知了公司全體股東于________年________月________日在____________召開股東會(huì)，出席本次會(huì)議的股東共_____人，代表公司股東_______的`表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的_______通過，符合《公司法》及公司章程。決議事項(xiàng)如下：
因公司從設(shè)立至今，未進(jìn)行實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，同意公司解散，并對(duì)公司進(jìn)行注銷.
股東：_______________
________年________月________日
股東會(huì)決議7
召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開xx日前通知全體股東；但是，公司章程另有規(guī)定或者全體股東另有約定的除外。且應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。股東獨(dú)資設(shè)立有限公司，現(xiàn)決定如下：風(fēng)險(xiǎn)提示：股東表決權(quán)
股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；但是，公司章程另有規(guī)定的除外。
1、普通決議案：股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過。
2、特別決議案：股東會(huì)會(huì)議作出：
�、傩薷墓菊鲁蹋�
�、谠黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本的決議；
�、垡约肮竞喜�、分立、解散或者清算；
�、茏兏拘问降臎Q議；
�、萜渌麑�(duì)公司有重大影響的決議等必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的`股東通過。
一、由本人擔(dān)任有限公司的首屆執(zhí)行董事兼經(jīng)理，委派擔(dān)任有限公司的首屆監(jiān)事。
二、決定公司法定代表人由執(zhí)行董事?lián)巍?/p>
三、通過公司章程。
股東（簽字）：________年____月____日
股東會(huì)決議8
會(huì)議時(shí)間：_____________年__________月__________日
會(huì)議地點(diǎn)：_________________在__________市__________區(qū)__________路__________號(hào)(__________會(huì)議室)
會(huì)議性質(zhì)：_________________臨時(shí)(或定期)會(huì)議
參加會(huì)議人員：_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________，全體股東均已到會(huì)。(可以補(bǔ)充說明：_________________會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況)
會(huì)議議題：_________________協(xié)商表決本公司事宜。
會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)_______________召集和主持。公司減少注冊(cè)資本，符合《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定的程序，股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
一、公司注冊(cè)資本由_______________萬(wàn)元人民幣減少到_______________萬(wàn)元人民幣，減資后，注冊(cè)資本為_______________萬(wàn)元人民幣，實(shí)收資本為_______________萬(wàn)元人民幣;股東的出資額及出資比例調(diào)整為：_________________股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬(wàn)元人民幣，占公司注冊(cè)資__________%。
二、自公司公告后，公司的債務(wù)已清償完畢。若有未盡的債務(wù)，由原股東按原出資額承擔(dān)法律責(zé)任。
三、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。
全體股東簽字或蓋章：_________________
(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)
_____________有限公司
__________年__________月__________日
注意事項(xiàng)：
1、該股東會(huì)決議僅適用于有限公司減少注冊(cè)資本、實(shí)收資本使用;公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的`最低限額。
2、有限公司不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。董事長(zhǎng)(或者執(zhí)行董事)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，按照《公司法》第四十一條規(guī)定的人員召集和主持。
3、會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況是指：_________________會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。也可同時(shí)注明，召開會(huì)議前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定(召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開15日前通知全體股東)。
4、股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán)(公司章程另有規(guī)定的除外);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、減少注冊(cè)資本作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。
5、公司減少注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。
6、凡有下劃線的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行填寫;要求作選擇性填寫的，應(yīng)按規(guī)定作選擇填寫，正式行文時(shí)應(yīng)將下劃線、粉紅色提示內(nèi)容、本注意事項(xiàng)及其他無(wú)關(guān)內(nèi)容刪除。
7、要求用A4紙、四號(hào)(或小四號(hào))的宋體(或仿宋體)打印，可雙面打印;多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼，加蓋騎縫章;內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。
股東會(huì)決議9
出席會(huì)議股東：_________________
根據(jù)《公司法》及公司章程，連城縣有限公司于_____________年__________月__________日在(地點(diǎn))召開(定期、臨時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容)股東會(huì)，本次會(huì)議由執(zhí)行董事_______________召集并主持。會(huì)議召開前依法通知了全體股東，會(huì)議通知的時(shí)間及方式符合公司章程的規(guī)定。出席本次會(huì)議的股東共__________人，全體股東出席會(huì)議(如有缺席應(yīng)注明缺席股東，制作正式股東會(huì)決議時(shí)請(qǐng)刪除本括號(hào)的內(nèi)容)，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的公司股東一致通過。決議事項(xiàng)如下：_________________
1、同意公司注冊(cè)資本變更為__________萬(wàn)元人民幣。
本次增加注冊(cè)資本(減少注冊(cè)資本)_____________萬(wàn)元人民幣，其中股東_______________增資(減資)_______________萬(wàn)元人民幣，以_____________(貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán))出資(減資)，于__________年__________月__________日前出資;股東__________增資(減資)__________萬(wàn)元人民幣，以__________(貨幣、實(shí)物或知識(shí)產(chǎn)權(quán))出資(減資)，于__________年__________月__________日前出資;(如果是增加注冊(cè)資本;如果是減少注冊(cè)資本,請(qǐng)刪除“增加注冊(cè)資本(__________)”和“增資(__________)”;出資方式可根據(jù)實(shí)際情況在“貨幣”、“實(shí)物”或“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”中進(jìn)行單選或多選，制定章程時(shí)。
2、注冊(cè)資本變更后，股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以出資;股東__________，認(rèn)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，實(shí)繳出資額__________萬(wàn)元人民幣，占注冊(cè)資本__________%，以出資;
3、表決通過_____________年__________月__________日修訂的.公司章程。
表決通過_____________年__________月__________日制定的章程修正案。
股東簽名或蓋章：_________________
(公司蓋章)
_____________年__________月__________日
股東會(huì)決議10
會(huì)議時(shí)間：_____年_____月_____日。
會(huì)議地點(diǎn)：
出席會(huì)議股東：
__________有限公司法定代表人：
________有限公司法定代表人：
自然人：
________有限責(zé)任公司股東（董事）會(huì)第______次會(huì)議于_____年_____月_____日在_______會(huì)議室召開。出席本次會(huì)議的股東（董事）______人，代表100%的`股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東（董事）會(huì)表決通過：
對(duì)_____年_____月_____日未分配利潤(rùn)中_______萬(wàn)元進(jìn)行分配。
1、________有限公司出資比例：______%。
2、________有限公司出資比例：______%。
3、_______出資比例：______%。
此次分配金額為：
1、________有限公司：______萬(wàn)元。
2、________有限公司：______萬(wàn)元。
3、_______有限公司：______萬(wàn)元。
股東簽字（蓋章）：
_______有限責(zé)任公司
_______年_____月_____日
股東會(huì)決議11
時(shí)間：20xx年xx月xx日
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)股東會(huì)議
會(huì)議通知方式：在會(huì)議召開15日前已書面通知全體股東
股東到會(huì)情況：共計(jì)兩個(gè)股東全部到會(huì)；
會(huì)議由公司法定代表人召集并主持，會(huì)議決議如下：
一、同意原股東在本公司投資股權(quán)1200萬(wàn)元、原股東在本公司投資股權(quán)800萬(wàn)元（兩個(gè)股東共計(jì)20xx萬(wàn)元），分別一次性全部轉(zhuǎn)讓給新股東河北xx有限公司；
二、同意河北xx有限公司出資成為公司新股東；
三、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司股東由河北xx有限公司獨(dú)家出資；
四、同意股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，本公司的公司類型變更為：xxxx有限公司《法人獨(dú)資》；
五、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的'股東在本公司股權(quán)消失，在本公司所任職務(wù)全部免除。
六、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，出讓股權(quán)的股東在本公司所形成的債權(quán)債務(wù)全部由受讓股權(quán)的股東享有或承擔(dān)（含轉(zhuǎn)讓前的債權(quán)債務(wù)）。
七、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，原股東會(huì)解散，由受讓股權(quán)的股東（出資人）決定本公司的法人治理結(jié)構(gòu)、修訂公司章程、辦理變更登記等相關(guān)事宜。
以上決議，全體股東100%通過。
全體原股東簽字：xxx
xxxx年xx日xx月
股東會(huì)決議12
地點(diǎn)：本公司會(huì)議室
參會(huì)人員：XXXX、XXXX
會(huì)議內(nèi)容：變更公司住所的決定。
經(jīng)公司股東會(huì)決定：公司住所由原：“XXXXXXXXXXXXXXXX”變更為“XXXXXXXXXXXXXXXXXXX”。同意修改公司章程第X章第X條。同意委托公司的'XXXXX作為申辦本公司變更登記注冊(cè)手續(xù)的具體經(jīng)辦人。
合肥市XXXXXXXXXX有限公司
年7月9日
股東會(huì)決議13
信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司首次股東會(huì)于20xx年3月10日在信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司召開，本次會(huì)議召開的時(shí)間和地點(diǎn)已于15日前以電話方式通知了全體股東，代表公司表決權(quán)100%的股東參加了會(huì)議。
會(huì)議由出資最多的股東XX召集主持，經(jīng)代表公司表決權(quán)100%的.股東同意，會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：
1、討論通過了信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司章程。
2、決定設(shè)立執(zhí)行董事，XX為公司執(zhí)行董事。
3、決定設(shè)立總經(jīng)理壹名，選舉XX為公司總經(jīng)理。
4、決定設(shè)立監(jiān)事壹名，選舉XX為公司監(jiān)事。
5、確認(rèn)了股東出資方式，與會(huì)股東一致同意XX出資55萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的55%、股東XX出資45萬(wàn)元，占注冊(cè)資本金的45%。
全體股東簽字：
信陽(yáng)市XX環(huán)境科技有限公司
20xx年3月10日
股東會(huì)決議14
有限公司股東會(huì)決議_____年___月___日，____________有限公司在公司所在地，召開了臨時(shí)股東會(huì)，根據(jù)和規(guī)定，本次股東會(huì)已于_______年___月___日以電話的形式通知各股東，各股東都于當(dāng)日收到通知。
會(huì)議應(yīng)到____人，實(shí)到____人，公司股東____________、____________、___________、__________全部參加本次股東會(huì)議，占公司全部表決權(quán)的____%。
本次股東到會(huì)人員符合公司法規(guī)定，合法有效。
會(huì)議由______主持，會(huì)議通過表決舉手的方式一致通過以下決議：
1、公司原股東_________、__________退出，增加新股東__________、___________;原股東_______以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的____%;原股東___________以貨幣形式出資的_____萬(wàn)元，實(shí)繳______萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的.____%。
原股東__________、_________放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，原股東________將所持有的全部給新股東___________，原股東________將所持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給新股東___________。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓前股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股東出資情況：股東姓名認(rèn)繳注冊(cè)資本實(shí)繳注冊(cè)資本出資比例
2、公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，成立新的股東會(huì)，由_________、__________組成，免去________執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理職務(wù)，選舉_________擔(dān)任公司執(zhí)行董事、法定代表人、經(jīng)理;免去_________監(jiān)事職務(wù)，選舉_________擔(dān)任監(jiān)事職務(wù)。
3、公司住所不變。
4、經(jīng)營(yíng)范圍不變。
5、全體股東一致通過，持贊同意見的股東所持股份占全部股份的____%，無(wú)反對(duì)及棄權(quán)情況。
6、同時(shí)修改公司章程相應(yīng)條款，通過了公司修改后的《公司章程》。
以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。
原股東簽字：______________、_______________
現(xiàn)股東簽字：______________、
_______________________年____月____日
股東會(huì)決議15
_________________有限公司于_____年_____月_____日在_____________________________召開股東會(huì)會(huì)議，本次會(huì)議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時(shí)會(huì)議，于召開會(huì)議前依法通知了全體股東,會(huì)議通知的時(shí)間、方式以及會(huì)議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會(huì)會(huì)議的'有股東_____、股東_____、股東_____，全體股東均已到會(huì)。
股東會(huì)會(huì)議一致通過并決議如下：
1、因上一屆董事任期屆滿，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆董事會(huì)成員。會(huì)議決定免去_____、_____的董事職務(wù)，補(bǔ)選_____、_____為董事；繼續(xù)選舉原董事會(huì)成員_____擔(dān)任新一屆董事；新一屆董事會(huì)成員是：_____、_____、_____。
2、鑒于_____已不再擔(dān)任公司董事，因此，公司董事長(zhǎng)將由董事會(huì)重新選舉產(chǎn)生。
3、根據(jù)公司章程規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司法定代表人。
4、會(huì)議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
同意本次決議的股東簽名：
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
股東（簽章）：___________________
____年____月____日
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