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年度股東大會(huì)決議

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年度股東大會(huì)決議

年度股東大會(huì)決議1

  一、時(shí)間:_______年_______月_______日

  二、地點(diǎn):公司會(huì)議室

  三、與會(huì)股東:_______________________

  股東會(huì)會(huì)議應(yīng)到股東名,實(shí)到股東名,符合公司法及本公司章程規(guī)定。

  四、議題:關(guān)于本公司申請(qǐng)貸款并申請(qǐng)保證(或抵押)擔(dān)保之事宜

  五、決議:與會(huì)股東經(jīng)審議,表決通過(guò)以下決議:

  1、股東會(huì)同意向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行_______支行申請(qǐng)貸款_______萬(wàn)元,貸款期限為_(kāi)______年,貸款用途。

  2、股東會(huì)同意向_______公司申請(qǐng)保證(或抵押)擔(dān)保。

  股東簽章:______________

  公司(公章)______________

  _______年_______月_______日

年度股東大會(huì)決議2

  __________公司于_________年____月____日在______召開(kāi)了_________年年度股東大會(huì)。出席會(huì)議的股東代表11人,代表的股份為_(kāi)_____萬(wàn)股。占公司總股本______萬(wàn)股的______%。本次股東大會(huì)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論審議,以記名投票方式表決通過(guò)了以下決議:

  1.審議通過(guò)了公司_________年董事會(huì)工作報(bào)告。

  總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股,其中:同意______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%。

  2.審議通過(guò)了公司_________年工作總結(jié)及_________年工作計(jì)劃。

  總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股,其中:同意______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%。

  3.審議通過(guò)了公司_________年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及_________年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。

  總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股,其中:同意______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的.____%;棄權(quán)______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%。

  4.審議通過(guò)了公司_________年利潤(rùn)分配的方案基本內(nèi)容為:由于可供分配的利潤(rùn)為0,決定_________年不分配。

  總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股,其中:同意______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%。

  5.審議通過(guò)了公司投資管理權(quán)限的議案,基本內(nèi)容為:總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批預(yù)算內(nèi)經(jīng)營(yíng)性資金的使用,一次性審批權(quán)限為:項(xiàng)目資金使用____萬(wàn)元,投資____萬(wàn)元人民幣。超出權(quán)限或預(yù)算外的,應(yīng)提交董事會(huì)討論。董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限為不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的____%,董事會(huì)對(duì)外投資的權(quán)限為不超過(guò)公司凈資產(chǎn)的____%,超出權(quán)限的應(yīng)提交股東大會(huì)討論。

  總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股,其中:同意______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%。

  6.審議通過(guò)了_________年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

  總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股,其中:同意______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%。

  7.審議通過(guò)了資本公積彌補(bǔ)以前年度虧損的議案。

  總有效表決為_(kāi)_____萬(wàn)股,其中:同意______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;反對(duì)____萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%;棄權(quán)______萬(wàn)股,占有效表決權(quán)的____%。

  本次股東大會(huì)由_________律師事務(wù)所_________律師見(jiàn)證,并出具律師意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及本次股東大會(huì)的表決程序均符合《公司法》、公司章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法、有效。

  特此公告。

  _________公司董事會(huì)

  _________年____月____日

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