企業(yè)調(diào)研會議紀(jì)要
集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研公司項目風(fēng)險防范工作
會議紀(jì)要
時 間：10月26日08:40—12:45
地 點(diǎn)：公司七樓會議室
與會人員：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：周海兵 周 勝 林 萍 陳 浩
李湘波 石俊云 方 拯 桂茲軍 李 敏 楊小萍 趙 波 梁細(xì)華 曾良波 文 勇
公司領(lǐng)導(dǎo)、助理級領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)總部各部室副處級以上人員、長沙片區(qū)分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員
會議主持：周 勝
會議議題：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)對公司項目風(fēng)險防范工作情況進(jìn)行調(diào)研 紀(jì)要內(nèi)容：
一、公司領(lǐng)導(dǎo)作工作匯報
會議首先由公司董事長劉洋、黨委書記周先平、總經(jīng)理湯平進(jìn)行工作匯報。接著，公司常務(wù)副總經(jīng)理朱林、副總經(jīng)理徐冬生、總會計師黃健雄、副總經(jīng)理唐東紅、副總經(jīng)理楊茂初分別對公司項目質(zhì)安、經(jīng)營、財務(wù)、法律事務(wù)、人力資源風(fēng)險防范工作進(jìn)行專項匯報。
二、集團(tuán)總公司各分管領(lǐng)導(dǎo)對公司五大風(fēng)險防范工作提出具體要求
（一）集團(tuán)副總經(jīng)理李湘波對公司項目經(jīng)營工作進(jìn)行點(diǎn)評并提出工作要求
1、對公司項目經(jīng)營風(fēng)險防范工作進(jìn)行點(diǎn)評
總體評價：認(rèn)識很到位、工作很扎實、成效很顯著。集團(tuán)要求的規(guī)定動作基本完成，并根據(jù)四公司具體情況，進(jìn)行了一些自選動作。具體成效：（1）工程總量增加；（2）訴訟減少；
（3）大項目（一億以上）增加；（4）區(qū)域市場得到了優(yōu)化；（5）專業(yè)市場得到了強(qiáng)化；（6）收益得到了基本保障。
2、對公司項目經(jīng)營風(fēng)險防范下一步工作要求
（1）選擇項目與市場須慎重，選擇不良項目與市場必將為后續(xù)工作帶來一系列問題。
（2）選擇好項目責(zé)任人，對內(nèi)對外標(biāo)準(zhǔn)要一致，建立責(zé)任人評審制度和項目責(zé)任人檔案。
（3）規(guī)范機(jī)構(gòu)的管理與設(shè)置，對經(jīng)營單位、招投標(biāo)、編制標(biāo)書、造價的資格等進(jìn)行界定與評定，分為成熟與不成熟等；
（4）強(qiáng)化過程管理。
3、下一步工作要點(diǎn)
項目風(fēng)險防范工作要進(jìn)一步升級，打造核心競爭力、核心競爭優(yōu)勢，培養(yǎng)核心團(tuán)隊。
（二）集團(tuán)副總經(jīng)理陳浩對公司項目質(zhì)安風(fēng)險防范工作進(jìn)行點(diǎn)評并提出工作要求
1、對公司項目質(zhì)安風(fēng)險防范工作進(jìn)行點(diǎn)評
質(zhì)安風(fēng)險防范完備準(zhǔn)確，匯報材料真實鮮明�；A(chǔ)管理工作、制度建設(shè)、日常工作要點(diǎn)都已基本開展到位；真實反映了工作情況；鮮明體現(xiàn)了項目風(fēng)險防范的重點(diǎn)是抓安全、抓質(zhì)量。
2、對公司項目質(zhì)安風(fēng)險防范工作提出幾點(diǎn)要求
（1）項目管理一體化信息平臺是實現(xiàn)三級管理的脈絡(luò)與抓手，緊緊圍繞項目管理一體化信息平臺工作，公司風(fēng)險防范體系與項目風(fēng)險防范才能真正連貫，成為一個有效整體。
（2）安全生產(chǎn)保證體系是項目質(zhì)安風(fēng)險防范體系的核心部分，在此方面，公司對最終落實到項目內(nèi)部的安全生產(chǎn)保證體系建設(shè)和運(yùn)行的真實情況的信息披露的不夠。項目圍繞安全生產(chǎn)目標(biāo)，設(shè)立安全生產(chǎn)的項目層級機(jī)構(gòu)，完善和健全各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，落實安全生產(chǎn)操作規(guī)程，不斷建立、運(yùn)行、檢查、改進(jìn)、提升，這個動態(tài)過程反映不夠，需要進(jìn)一步改進(jìn)，真正做到項目質(zhì)安風(fēng)險防范體系工作有血有肉、有脈絡(luò)、有組織、有體系。
（三）集團(tuán)總會計師林萍對公司項目財務(wù)風(fēng)險防范工作進(jìn)行點(diǎn)評并提出工作要求
1、肯定
匯報詳細(xì)，工作成效比較明顯：（1）完善制度方面，制訂了一套比較完整的財務(wù)風(fēng)險防范制度；（2）項目管理保證金的收取方面進(jìn)步較大；（3）會計委派工作方面，新開工項目基本實現(xiàn)會計委派人員到位及兩級管理；（4）資金管理管控能力得
到提升，實施收支兩條線及資金管理系統(tǒng)；（5）資金切塊取得較大突破；（6）在財務(wù)內(nèi)部規(guī)范、項目核算、財務(wù)人員培訓(xùn)等方面做了大量工作。
2、幾點(diǎn)希望
（1）進(jìn)一步強(qiáng)化制度的落實，風(fēng)險防范工作是集團(tuán)落實“創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型、升級”及“三年大變樣、五年整體上市”戰(zhàn)略目標(biāo)的需要和提升管理水平的需要，必須常抓不懈，進(jìn)一步鞏固現(xiàn)有的推進(jìn)成果，同時進(jìn)一步深化風(fēng)險防范工作，確保風(fēng)險防范工作各項目標(biāo)的實現(xiàn)，同時使公司財務(wù)管理水平得到較大提升。
（2）進(jìn)一步強(qiáng)力推進(jìn)收支兩條線管理工作，是項目財務(wù)風(fēng)險防范的基礎(chǔ)與手段，資金管理系統(tǒng)還要進(jìn)一步完善，與集團(tuán)相關(guān)部門多銜接，在最短時間內(nèi)實現(xiàn)集團(tuán)收支兩條線工作的目標(biāo)（集團(tuán)要求在年底前實現(xiàn)資金管控率和管理費(fèi)切塊比例達(dá)100％，項目賬戶歸集率要達(dá)到80％，四公司還有一定差距）。
（3）進(jìn)一步加強(qiáng)會計人才的培養(yǎng)、引進(jìn)，實行會計人員的交流、多崗位訓(xùn)練，提升綜合素質(zhì)，同時要堅決按照集團(tuán)要求，對每個項目必須委派會計人員。
（4）進(jìn)一步加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作，不斷加強(qiáng)項目會計核算，特別是原始憑證的收集、真實性與合法性問題，堅決杜絕白紙條沖賬問題，從源頭杜絕財務(wù)風(fēng)險的隱患。
（四）集團(tuán)總法律顧問方拯對公司項目法律事務(wù)風(fēng)險防范工作進(jìn)行點(diǎn)評并提出工作要求
1、幾點(diǎn)體會
現(xiàn)階段公司法制工作得到了空前重視，工作匯報、溝通、交流明顯增多，進(jìn)步顯著：（1）案件數(shù)量整體減少；（2）處理重大案件初見成效；（3）印章管理水平提高。
2、幾點(diǎn)建議
（1）對建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)的依法行使主控能力沒有充分理解，法制部門要進(jìn)一步明晰、重視。
（2）進(jìn)一步明確合法性審查問題。
（3）法制工作面臨的困難與問題很多，要引起高度重視，根據(jù)問題與困難，明確下一步的整改計劃，同時開展工作要與集團(tuán)聯(lián)動，完善法制風(fēng)險防范工作。
（五）集團(tuán)工會主席石俊云對公司項目人力資源風(fēng)險防范工作進(jìn)行點(diǎn)評并提出工作要求
1、對公司項目人力資源風(fēng)險防范工作進(jìn)行點(diǎn)評
（1）人力資源風(fēng)險防范認(rèn)識到位，并在不斷深化與提升，主要表現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)重視，人才隊伍建設(shè)初見成效，并提出了具體的.改進(jìn)措施。
（2）人才數(shù)量的增加與人才引進(jìn)的優(yōu)化。
（3）狠抓管理，人力資源風(fēng)險防范制度的優(yōu)化與細(xì)化。
2、如何進(jìn)一步推進(jìn)項目人力資源風(fēng)險防范的建設(shè)
（1）引得進(jìn)：①標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)：人才隊伍建設(shè)規(guī)劃要進(jìn)一步深化、科學(xué)規(guī)劃、完善措施，確保人才引進(jìn)工作按企業(yè)發(fā)展的需要有序進(jìn)行；②強(qiáng)化宣傳：將企業(yè)品牌與對人才的重視程度充分宣傳，吸引更多的人才加盟企業(yè)的發(fā)展；③抓好時機(jī)：制訂
方案與宣傳時間。
（2）用得上：①引進(jìn)人才的層次有待提高；②加強(qiáng)教育培養(yǎng)的力度與投入；③抓好調(diào)配環(huán)節(jié)，利用信息化平臺，讓每個員工能找到合適的位置，使員工工作連續(xù)不間斷。
（3）留得�。孩偬岣呷肆Y源是第一資源的認(rèn)識，形成尊重人才的氛圍，創(chuàng)造好良好的生活、工作、學(xué)習(xí)環(huán)境；②充分挖掘，使每位員工的潛力得到完全發(fā)揮；③落實好各項制度的考核工作，真正做到公平、公正、公開。
三、集團(tuán)總經(jīng)理周海兵作重要指示
這是一次調(diào)研會，也是一次補(bǔ)課會。會議主題是通過風(fēng)險防范工作專題調(diào)研會的召開，檢查四公司基礎(chǔ)工作有沒有轉(zhuǎn)變，根據(jù)風(fēng)險防范工作調(diào)研，對公司當(dāng)前及下一步工作提出建議與意見。
（一）四公司的發(fā)展現(xiàn)狀
過去的一年，四公司在風(fēng)險防范工作方面思想不統(tǒng)一，開展不到位，因此今年7月、10月，集團(tuán)對四公司開展專題調(diào)研，進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo)。目的是對四公司領(lǐng)導(dǎo)班子到全體員工提出最基本要求：高度重視風(fēng)險防范工作。從四公司的發(fā)展現(xiàn)狀來看，取得了一定成績，搬遷了新基地，改善了職工住房問題，對歷史債務(wù)進(jìn)行了強(qiáng)有力的處置，實現(xiàn)了無銀行不良資產(chǎn)貸款，在投資開發(fā)領(lǐng)域有了一些新動作，但要更加清醒地認(rèn)識到：
1、基礎(chǔ)管理工作比較薄弱：①訴訟賠償量相當(dāng)大，一年的訴訟賠償相當(dāng)于十幾年的歷史不良資產(chǎn)；②近幾年安全事故頻
發(fā)，不能將安全事故的發(fā)生當(dāng)做偶然事件；③公司執(zhí)行與管控能力弱。在幾次施工現(xiàn)場規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)檢查中不達(dá)標(biāo)，宣傳不到位，執(zhí)行不力。原因在于管理體系混亂，管理意圖沒有貫徹到基層。
2、需要全方位地抓基礎(chǔ)體系建設(shè)：項目風(fēng)險防范工作的落腳點(diǎn)在項目，但必須上升到公司整體管理層面，進(jìn)行改善與提升，基礎(chǔ)管理工作必須從項目風(fēng)險防范體系的構(gòu)建入手，也是四公司的當(dāng)務(wù)之急。從材料與匯報中體現(xiàn)出四公司思想統(tǒng)一，工作重點(diǎn)明確，今后工作必須要強(qiáng)力落實與執(zhí)行，主要看成效。
3、對公司領(lǐng)導(dǎo)班子及下步工作落實的四字要求——執(zhí)行、公正：①執(zhí)行：執(zhí)行到位、有力，每一項制度在管理體系中都要用起來，執(zhí)行到位；強(qiáng)化執(zhí)行，下達(dá)的制度就必須要執(zhí)行；②公正：制度面前人人平等，領(lǐng)導(dǎo)的公正度會影響到制度的執(zhí)行，杜絕厚此薄彼與特殊政策。
（二）四公司的長遠(yuǎn)發(fā)展
仍然是風(fēng)險防范建體系建設(shè)。重點(diǎn)搞好基礎(chǔ)工作與改革工作，強(qiáng)身健體，創(chuàng)造基本條件，再找機(jī)遇、謀發(fā)展，切勿好高騖遠(yuǎn)。而基礎(chǔ)工作的重中之重就是項目風(fēng)險防范體系建設(shè)。推薦大家看《大秦帝國》，從中認(rèn)識到企業(yè)的發(fā)展與國家相似，必須通過幾代人扎實的工作，才能取得突破發(fā)展。制訂與落實三五年的發(fā)展規(guī)劃，立足實際，抓好基礎(chǔ)工作，是我們從四公司實際與長遠(yuǎn)發(fā)展得出的結(jié)果。
（三）項目風(fēng)險防范的具體要求
1、風(fēng)險防范的根本與基本手段：運(yùn)行好項目一體化管理
系統(tǒng)。它是掌握項目真實情況與管理上相互溝通的基本手段，是項目風(fēng)險防范的檢驗平臺。在發(fā)現(xiàn)問題時必須及時解決問題，從基礎(chǔ)管理工作入手，依托項目一體化管理系統(tǒng)，經(jīng)營、生產(chǎn)、財務(wù)、法制等各項數(shù)據(jù)都要通過項目一體化系統(tǒng)來采集與體現(xiàn)。
2、項目經(jīng)營風(fēng)險防范
①基本的經(jīng)營布局與調(diào)整，要大做文章，特別是對風(fēng)險大的專業(yè)與區(qū)域要堅決遏制，經(jīng)營戰(zhàn)略調(diào)整要作為重點(diǎn)工作來抓。
②擔(dān)保制與追究制必須要搞，各項目必須要有各單位的責(zé)任人做擔(dān)保，凡是沒有擔(dān)保人的項目，總公司將追究四公司董事長、總經(jīng)理的責(zé)任。
③誠信人體系建立好：不再有自營、聯(lián)營內(nèi)外之分，只有全額承包與目標(biāo)管理之分，全額承包要限制人員，建立評價系統(tǒng)考核，對于不是公司員工的合格項目責(zé)任人，要想辦法引進(jìn)。對初始合作者必須要建立一套嚴(yán)密的制度，要有評價小組對人、對項目進(jìn)行綜合評審，要有嚴(yán)格的擔(dān)保制度，出了問題要對評價小組進(jìn)行責(zé)任追究。要求每個分公司都要把誠信人體系建立起來，然后整個公司聯(lián)動起來。
3、項目質(zhì)安風(fēng)險防范
工程技術(shù)委員會的運(yùn)行，要作為項目質(zhì)安風(fēng)險防范的根本點(diǎn)來抓，是質(zhì)安風(fēng)險防范的抓手與網(wǎng)絡(luò)體系，要借此網(wǎng)絡(luò)體系來覆蓋項目。
4、項目財務(wù)風(fēng)險防范
①收支兩條線工作必須要到位。所有的政府補(bǔ)貼（包括財
政補(bǔ)貼、勞�；鹧a(bǔ)貼等）必須到總公司設(shè)賬號，實現(xiàn)集團(tuán)與公司雙控，這項資金只能用于不在崗職工與離退休人員費(fèi)用支出。收支兩條線工作必須要搞到位，對領(lǐng)導(dǎo)必須有一個清晰的考核，明確每一項資金的收支情況。
②項目資金管理系統(tǒng)必須要到位，其核心是項目管理費(fèi)切塊。四公司項目管理費(fèi)切塊必須在明年100％覆蓋，爭取自動切，人工切財務(wù)必須跟蹤動態(tài)，每月按制度報報表，若違反制度即納入不良名單，不再審批。項目資金切塊的運(yùn)行有利于打掉包干公司。
5、項目法律事務(wù)風(fēng)險防范
①加強(qiáng)隊伍建設(shè)，要集中全集團(tuán)的法律人才，建立集團(tuán)自己的律師事務(wù)所，重視法制建設(shè)，集中優(yōu)勢資源，集中處理大案要案。
②加大責(zé)任追究力度，每一次為項目墊錢都要做到從法制部門歸口，做到每一分虧損追究責(zé)任，每一層追究責(zé)任，從項目到經(jīng)營單位到擔(dān)保人。以法制為龍頭，紀(jì)委為輔，加大項目責(zé)任追究。
③公章要確保唯一性。必須要在公安部門刻制，才能受到法律的保護(hù)。項目印章必須做到項目一中標(biāo)，無論是否使用都要馬上刻制一枚合法章。
④思想統(tǒng)一，認(rèn)識到位。
6、項目人力資源風(fēng)險防范
①人員規(guī)劃：加大科學(xué)管理力度，科學(xué)發(fā)展規(guī)劃要做好。
②人才引進(jìn)：制度的制定與落實要做好。
③人員培訓(xùn)：該項工作要持續(xù)做好，首期財務(wù)培訓(xùn)工作是工作亮點(diǎn)。
④人員管理：人力資源工作重點(diǎn)是管理，要切實了解引進(jìn)人員的各項情況，人員管理沒做好，是人力資源管理不到位，更是項目管理沒跟上。
（四）其他工作
1、整體改革工作：改革是一個系統(tǒng)工程，一定要把該項工作做好，借改革工作使公司輕裝上陣，大展拳腳。改革工作包括人員、資產(chǎn)、債務(wù)、生活社區(qū)的清理與安置，現(xiàn)四公司舊房改造工作做得很好，一是改善與解決職工的住房問題，同時甩掉社會負(fù)擔(dān)，納入政府社會保障系統(tǒng)。該項工作將要提到集團(tuán)高度統(tǒng)一來抓。
2、特級資質(zhì)申報工作：務(wù)必申報成功，關(guān)系到企業(yè)品牌。四公司現(xiàn)已基本達(dá)到特級資質(zhì)申報的基本條件，信息化工作要做全，能覆蓋的東西必須覆蓋。四公司要與集團(tuán)積極交流，集團(tuán)將大力支持。作為四公司今年下半年與明年上半年的重點(diǎn)工作來抓。
3、投資開發(fā)：投資開發(fā)必須要堅定不移，集團(tuán)會在整體運(yùn)作、資金和政策支持等方面全方位支持四公司，但四公司必須要在集團(tuán)統(tǒng)籌的前提下進(jìn)行，集團(tuán)以入股的方式，以公司治理的形式參與四公司投資開發(fā)工作。
四、集團(tuán)黨委副書記、紀(jì)委書記周勝作總結(jié)講話
本次會議是對四公司全體干部職工的一劑強(qiáng)心針，使大家清醒認(rèn)識到走過的路，也對今后工作堅定信心、振奮精神�；仡櫦瘓F(tuán)總經(jīng)理周海兵重要指示的主要內(nèi)容，重點(diǎn)要貫徹落實好“執(zhí)行、公正”四個字，同時提出以下幾項具體要求:
（一）勤學(xué)習(xí)。抓學(xué)習(xí)就是抓方向，要增強(qiáng)提升執(zhí)行力的自覺性。
（二）轉(zhuǎn)作風(fēng)。能不能公正、公平地執(zhí)行好，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，機(jī)關(guān)要帶頭。
（三）抓問責(zé)。保證執(zhí)行到位，公正執(zhí)行，問責(zé)是關(guān)鍵。
（四）揚(yáng)正氣。分清黑白是非。
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