董事會決議（精選21篇）

　　董事會決議是董事會就公司有關(guān)問題進(jìn)行表決而形成并代表董事會意見的文件。下面是小編整理的董事會決議，歡迎閱讀參考。

　　董事會決議 1

　　_______________公司（以下簡稱公司）董事于__________年_____月_____日在__________會議室召開了董事會全體會議。本次董事會會議于__________年_____月_____日通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的.有關(guān)規(guī)定。董事會會議應(yīng)到__________名，實(shí)到董事__________名，符合公司法及本公司章程規(guī)定。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會表決通過：

　　一、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）__________將其在公司__________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方__________（丙方董事）。

　　二、同意轉(zhuǎn)讓方（甲方董事）__________將其在公司__________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方__________（戊方董事）。

　　三、同意轉(zhuǎn)讓方（丁方董事）__________將其在公司__________%的股份轉(zhuǎn)讓給受讓方__________（己方董事）。

　　四、本決議經(jīng)全體董事簽字（蓋章）后生效。

　　董事簽字：

　　__________年_____月_____日

　　董事會決議 2

　　公司____年臨時股東大會選舉產(chǎn)生的第二屆董事會于____年____月____日在__________召開第一次會議。會議應(yīng)到董事____人，實(shí)到董事____人。公司監(jiān)事和有關(guān)高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。會議由______先生/女士主持。經(jīng)董事會審議，表決通過了如下決議：

　　一、會議選舉______先生/女士為公司董事長。任期至____年____月。

　　二、會議選舉______先生為公司副董事長。任期至____年____月。

　　三、經(jīng)董事長提議，聘任______先生為公司總經(jīng)理；聘任______先生為公司董事會秘書。任期至____年____月。

　　四、經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任______先生為公司副總經(jīng)理；聘任______女士為公司副總經(jīng)理；聘任______先生為公司財務(wù)總監(jiān)；聘任______先生為公司總工程師。任期至____年____月。

　　特此公告。

　　_____股份有限公司董事會

　　____年____月____日

　　董事會決議 3

　　公司于________年____月____日在________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的`規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　一、成立________獨(dú)資公司。

　　一、經(jīng)營范圍：________。

　　二、注冊資本：________。

　　三、地址：________。

　　________公司

　　董事會成員（簽字）：________、________

　　________年____月____日

　　董事會決議 4

　　_____________有限公司于_____________年_____________月_____________日在_____________召開股東會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東，會議通知的時間、方式以及會議的'召集和主持符合公司章程的規(guī)定，出席本次股東會會議的有股東_____________和股東_____________，全體股東均已到會。股東會會議一致通過并決議如下：

　　1、股東_____________將所持有的占公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元），以_____________萬元的價格轉(zhuǎn)讓給_____________，所轉(zhuǎn)讓的占公司_____________%的股權(quán)中尚未到資的注冊資本_____________萬元由_____________按章程規(guī)定如期到資。

　　2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）；_____________持有公司_____________%的股權(quán)（認(rèn)繳注冊資本_____________萬元，實(shí)繳_____________萬元）。

　　同意以上決議的股東簽字：

　　股東：_____________

　　股東：_____________

　　股東：_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　董事會決議 5

　　鑒于_____________有限公司經(jīng)股東會決議更換了公司董事，因此，新一屆董事會成員于_____________年_____________月_____________日在_____________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，股東會選舉產(chǎn)生的新一屆董事會成員_____________、_____________、_____________出席了本次會議，董事會一致通過并決議如下：

　　一、免去_____________的董事長職務(wù)，選舉_____________為公司董事長。

　　二、免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)，聘任_____________為公司經(jīng)理。

　　_____________有限公司

　　同意以上條款的董事會成員（簽字）：

　　_____________、_____________、_____________

　　_____________年_____________月_____________日

　　董事會決議 6

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營狀況，經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。因此，全體董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開臨時董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定擬對外投資_________公司；

　　二、投資總額：_________元。其中人民幣_________元，設(shè)備_________，折合人民幣_________元。

　　三、投資金額占投資的'_________公司的____％。

　　_______________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

　　董事會決議 7

　　本公司于20__________年_____月_____日召開全體董事會議，應(yīng)到董事三名，實(shí)到董事三名，會議到會董事占表決權(quán)數(shù)的.100%。根據(jù)《公司法》規(guī)定，本次會議所通過的決議為有效決議。會議就董事長選舉及總經(jīng)理聘任的有關(guān)事宜進(jìn)行討論，現(xiàn)決議如下：

　　1、經(jīng)選舉，由擔(dān)任本公司董事會董事長，任期三年。

　　2、董事長為本公司法定代表人。

　　3、董事長須按《公司法》及《公司章程》規(guī)定，依法行使職權(quán)，并承擔(dān)義務(wù)。

　　4、聘任出任本公司總經(jīng)理。上述決議經(jīng)本公司董事會與會董事一致通過。

　　董事簽名：

　　__________年__________月__________日

　　董事會決議 8

　　鑒于___________公司的經(jīng)營不善，嚴(yán)重虧損。董事會全體成員于_____年_____月_____日在____________召開董事會會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席并主持了本次會議。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定解散___________公司；

　　二、決議生效之后再次組織董事會會議依法成立清算組進(jìn)行清算。

　　_________________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　年 月 日

　　董事會決議 9

　　________年___月___日，在太原市小店區(qū)濱河?xùn)|路42號稅苑小區(qū)6-3-402號，召開了太原市晉海商貿(mào)有限公司九第___次股東會決議，在會議召開的10日前本公司以電話方式通知到全體股東。到會的股東有、會議由執(zhí)行董事集合主持。經(jīng)到會股東充分討論、認(rèn)真研究形成以下決議：

　　一、公司住所變更為：太原市小店區(qū)平陽路341號__________1號

　　二、同意公司經(jīng)營期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二條。

　　四、股東會保證所提交的'材料真實(shí)、合法、有效，并對此承擔(dān)一切民事責(zé)任。

　　五、同意委托___辦理公司變更登記手續(xù)。

　　股東簽名：________

　　______年______月___日

　　董事會決議 10

　　________公司全體董事會成員于________年________月________日在________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　經(jīng)與會董事協(xié)商，表決全都通過以下協(xié)議：

　　一、同意為________公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)供應(yīng)________(保證/抵押/質(zhì)押)擔(dān)保。金額為________萬元。

　　二、供應(yīng)(抵押/質(zhì)押)________擔(dān)保的`，擔(dān)保物為：________。 本公司承諾，擔(dān)保物為本公司依法全部或有處分權(quán)的財產(chǎn)。

　　三、擔(dān)保的范圍為________公司(債務(wù)人)向________公司(債權(quán)人)借的債務(wù)(包括利息)________萬元。

　　________公司

　　董事會成員(簽字)：________、________、________

　　________年________月________日

　　董事會決議 11

　　時間：_____年_____月_____日

　　地點(diǎn)：_____公司會議室

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：______電器股價有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人_________先生因工作調(diào)整將不再擔(dān)任本公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。按照《公司章程》有關(guān)高管人員聘任的規(guī)定，本公司董事合同意解除_________原財務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)。并同意聘任王______女士擔(dān)任本公司總會計師兼計財部部長職務(wù)。

　　______電器股份有限公司董事會

　　___年3月20日

　　董事會決議 12

　　鑒于_______________公司決定要設(shè)立分公司，董事會成員于_____年_____月_____日在_______________________召開董事會會議，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的.時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定設(shè)立_________分公司

　　二、公司經(jīng)營范圍：

　　三、公司住所：

　　四、聘用（任命）________為分公司負(fù)責(zé)人。

　　____________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　__年__月__日

　　董事會決議 13

　　_________公司的董事會成員于________年____月____日在_________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的'規(guī)定，董事會成員_________、_________、_________出席了本次會議，全體董事均已到會。董事會一致通過并決議如下：

　　董事會做出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，如決議未經(jīng)與會的半數(shù)以上董事通過，董事會決議歸于無效。

　　一、__________________。

　　二、__________________。

　　三、__________________。

　　董事會決議設(shè)計業(yè)務(wù)不得超過公司的經(jīng)營范圍、不得違背國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程；否則董事會決議當(dāng)屬無效。

　　公司董事會成員（簽字）：_________、_________

　　_______年____月____日

　　董事會決議 14

　　根據(jù)《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人。會議就公司融資一事形成以下決議：

　　1、同意為________向________借款人民幣________萬元，期限：________，從_____年____月____日至_____年____月____日(具體借款時間和本金利息以所簽借據(jù)為準(zhǔn))一事用公司資產(chǎn)為該債務(wù)提供擔(dān)保。同時全體股東承擔(dān)連帶責(zé)任保證，直至該筆借款本息及費(fèi)用清償完畢為止。

　　2、若借款到期不能償還，同意將按本公司出具的承諾書承擔(dān)法律責(zé)任。

　　______有限公司(簽章)：

　　年　　月　　日

　　董事會決議 15

　　鑒于______________________公司經(jīng)營范圍的增加，需要不斷的創(chuàng)新。因此，董事會成員于_____年_____月_____日在___________________召開董事會會議，本次會議是根據(jù)公司章程規(guī)定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的`時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事會一致通過并決議如下：

　　一、會議決定投資__________萬元，資金從企業(yè)上年利潤中解決；

　　二、__________擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，技術(shù)部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門抽調(diào)人員共同參加；

　　三、項(xiàng)目開展時間初步確定__________個月，從__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

　　___________________________公司

　　董事會成員（簽字）：____________、____________、____________

　　年 月 日

　　董事會決議 16

　　鑒于_________公司的董事會全體成員于_____年_____月_____日在_____________________召開董事會會議，董事會成員_____、_____、_____出席了并主持了本次會議。本次會議根據(jù)公司章程規(guī)定，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定。經(jīng)董事會一致通過并決議如下：

　　一、出于公司快速發(fā)展的需要，為激勵人才，___________公司授予_____在符合本協(xié)議約定的條件下以約定的價格認(rèn)購___________公司持有___________公司______%的.股權(quán)。

　　二、____自與____公司的勞動合同生效之日起連續(xù)在____公司專職工作至____年底的全部獎金作為獲得____%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價格，但不包括正常應(yīng)該所得的工資（稅后月薪不低于人民幣____萬元）和福利。

　　三、會議決定委托________到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。

　　_____________________公司

　　董事會成員（簽字）：

　　____________、____________、____________

　　_____年_____月_____日

　　董事會決議 17

　　時間：_____年_____月_____日

　　地點(diǎn)：_____公司會議室

　　1、會議基本情況：會議時間、地點(diǎn)、會議性質(zhì)（界次、臨時）。

　　2、會議通知情況及董事到會情況：會議通知的時間、方式（按公司章程規(guī)定）；董事實(shí)際到會情況。董事會會議應(yīng)由1/2以上的董事出席方可舉行。

　　3、會議主持情況：董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

　　4、議案表決情況：

　　董事會決議的`表決，實(shí)行一人一票。董事會的具體表決結(jié)果，持贊同意見的董事數(shù)占董事總數(shù)的比例。

　　董事會會議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。

　　5、簽署：董事會決議，由到會董事簽字。

　　全體董事簽字蓋章：

　　_____年_____月_____日

　　董事會決議 18

　　時間：_______年______________月_______日

　　地點(diǎn)：______________

　　經(jīng)董事會研究決定，同意_______公司成立。

　　具體情況如下：

　　一、投資者名稱：

　　甲方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　乙方名稱：_______

　　法定地址：_______

　　二、經(jīng)營范圍：_______

　　三、投資及出資方式：

　　投資總額：_______萬元。其中技術(shù)出資_______萬元，固定資產(chǎn)投資_______萬元，流動資金_______萬元。

　　注冊資本：_______萬元。其中：甲方出資_______萬元，占注冊資本的_______%;乙方出資_______萬元，占注冊資本的_______%。

　　四、公司經(jīng)營目的：公司以獲得合法的贏利為經(jīng)營目的，并能促進(jìn)中國經(jīng)濟(jì)的`發(fā)展和科學(xué)技術(shù)水平的提高，使雙方獲得滿意的經(jīng)濟(jì)效益。

　　五、外商企業(yè)經(jīng)營年限_______年，自營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日算起。

　　六、合資公司注冊地址：_______。

　　董事長_______：(簽字)董事：_______(簽字) (簽字)

　　_______年_______月_______日

　　董事會決議 19

　　上海_________________有限公司股東會決議根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，上海_________________有限公司臨時股東會會議于_____________年__________月__________日在會議室召開。本次會議由董事長提議召開，股東會于會議召開15日以前以書面方式通知全體股東，應(yīng)到會股東__________人，實(shí)際到會股東__________人，代表100萬股，占100%股權(quán)。會議由董事長主持，形成決議如下：

　　一、調(diào)整董事會人員，撤銷原董事會，成立新一屆董事會，由_______________、_______________、_______________擔(dān)任新一屆董事會董事。撤銷_______________公司總經(jīng)理、法定代表人職務(wù)，調(diào)整_______________為公司總經(jīng)理、法定代表人；重新選舉_______________為公司監(jiān)事，_______________不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)。

　　二、公司于本決議作出后30日內(nèi)向公司登記機(jī)關(guān)申請公司法定代表人變更登記。以上事項(xiàng)表決結(jié)果：_________________同意100萬股，占總股數(shù)100%

　　與會股東（簽字、蓋章）

　　___年___月___日

　　董事會決議 20

　　時間：________年________月________日。

　　地點(diǎn)：________。

　　會議性質(zhì)：________。

　　通知情況及參加人員：________。

　　本次董事會會議采用書面通知方式，于________年________月________日送達(dá)各位董事，________位董事全體出席，無董事棄權(quán)情況。

　　本次董事會會議由________召集和主持。

　　經(jīng)全體董事討論一致同意如下決議：

　　一、一致選舉________為公司董事長（法定代表人）。

　　二、聘任________為公司總經(jīng)理。

　　三、以上_____為________年，自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起生效。

　　全體董事簽字蓋章：

　　簽署時間：________年________月________日

　　董事會決議 21

　　鑒于___________________公司的經(jīng)營范圍的不斷擴(kuò)大。

　　因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是依據(jù)規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。

　　董事經(jīng)討論全都通過并決議如下：

　　一、會議打算本公司與_________公司進(jìn)行項(xiàng)目合作;

　　二、合作的范圍包括_________、_________、_________;

　　三、投資總額：_________萬元(人民幣);

　　四、投資金額占投資的`_________公司的____%。

　　公司董事會成員(簽字)：____________、____________、____________

　　____________年____________月____________日

【董事會決議】相關(guān)文章：

董事會決議[精選]03-16

董事會決議03-08

董事會決議范本03-15

(必備)董事會決議09-08

公司董事會決議模板10-01

股權(quán)轉(zhuǎn)讓董事會決議02-29

董事會決議書03-15

資產(chǎn)重組董事會決議05-19

設(shè)立分公司董事會決議09-15