公司董事會決議模板（精選11篇）
公司董事會決議 1
會議時間：
會議地點：
出席會議股東董事：
有限公司股東董事會第_______次會議于_______年_______月_______日在_______召開。出席本次會議的股東董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的'半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司股東董事會表決通過：
一、同意更換董事長
二、同意修改章程
三、同意變更住所
決議人：
日期：
公司董事會決議 2
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長法定代表人，免去_______董事長法定代表人職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。
決議人：
日期：
公司董事會決議 3
關于選舉董事執(zhí)行董事、監(jiān)事的決定：
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本公司于____年____月____日召開了公司股東會，全體股東參加并通過如下決議：
1、選舉____擔任公司的執(zhí)行董事，任期____年;
2、選舉____擔任公司的監(jiān)事。
如公司成立董事會、監(jiān)事會，則應作如下決議：
1、決定成立公司董事會，決定____、____、____為公司董事，任期____年;
2、決定成立監(jiān)事會，決定____、____，為公司監(jiān)事，任期____年;
3、連同本公司職工民主選舉產生的'職工代表監(jiān)事____，本公司監(jiān)事會由____、____、____組成職工代表監(jiān)事另需提交選舉證明;若設立時還未選舉職工監(jiān)事的，需寫明“由職工代表出任的監(jiān)事待公司成立后____個月內進行補選，并報登記機關備案”。
決議人：
日期：
公司董事會決議 4
鑒于___________________公司的經營范圍的不斷擴大。因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事經研究一致通過并決議如下：
一、會議決定本公司與_________公司進行項目合作;
二、合作的'范圍包括_________、_________、_________;
三、投資總額：_________萬元(人民幣);
四、投資金額占投資的_________公司的____%。
_______________公司
董事會成員(簽字)：
____________、____________、____________
__年__月__日
公司董事會決議 5
________公司全體董事會成員于________年________月________日在________召開臨時董事會會議，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
經與會董事協(xié)商，表決全都通過以下協(xié)議：
風險提示：董事會做出決議，必需經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意為________公司(債務人)向________公司(債權人)供應________(保證/抵押/質押)擔保。金額為________萬元。
二、供應(抵押/質押)________擔保的，擔保物為：________。 本公司承諾，擔保物為本公司依法全部或有處分權的.財產。
三、擔保的范圍為________公司(債務人)向________公司(債權人)借的債務(包括利息)________萬元。
風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違反國家的法律法規(guī)、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當屬無效。
________公司
董事會成員(簽字)：________、________、________
________年________月________日
公司董事會決議 6
鑒于________公司的經營范圍的不斷擴大。因此，公司于________年________月________日在________召開董事會會議，本次會議是依據公司章程規(guī)定召開，于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的'時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員________、________、________出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事經討論全都通過并決議如下：
一、會議打算本公司與________公司進行項目合作。
二、合作的范圍包括________、________、________。
三、投資總額：________萬元（人民幣）。
四、投資金額占投資的________公司的________％。
________公司
董事會成員（簽字）：________、________、________
________年________月________日
公司董事會決議 7
___________________公司的董事會成員于_____年_____月_____日在____________________召開董事會會議，本次會議是依據規(guī)定召開的臨時會議，關于公司經營狀況和資金周轉問題進行決議。
于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員_____、_____、_____出席了本次會議，全體董事均已到會。
董事會全都通過并決議如下：風險提示：董事會做出決議，必需經全體董事的過半數通過，如決議未經與會的.半數以上董事通過，董事會決議歸于無效。
一、同意___________________公司在________年________月________日至_______年________月________日期間內，向________________公司借款________萬元(人民幣)。
二、授權________代表本公司與________________公司簽署相關合同和相關文書。
風險提示：董事會決議設計業(yè)務不得超過公司的經營范圍、不得違反國家的、不得損害社會公共利益、不得違反公司章程;否則董事會決議當屬無效。
_________________________公司
董事會成員(簽字)：____________、____________、________
___________年 ___________月 ___________日
公司董事會決議 8
會議時間：_________
會議地點：_________
出席會議股東（董事）：
_________________公司董事會第_______次會議于________年________月________日在______召開。出席本次會議的董事________人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的`股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規(guī)定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過：
1、 同意更換：
2、 同意修改：
3、 同意變更：
�。ㄆ渌枰獩Q議的事項請逐項列明）
董事簽名： ________________
________年_______月________日
公司董事會決議 9
會議時間：______年____月____日
會議地點：________________
召集人：________
主持人：________
應到股東____名，實際到會股東____名，代表全體股東100%表決權。
本次股東會議按照《公司法》(或：本公司章程)規(guī)定的程序召開，全體股東就組建有限公司事宜一致通過如下決議：
(l)公司名稱：________________
(2)公司注冊資本______萬元，公司股東為：________________
(3)公司經營范圍：________________
(4)通過公司章程;
(5)公司設立董事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司董事會董事;
(6)公司設立監(jiān)事會，選舉(或：指定、委派)________、________、________、……為公司監(jiān)事會監(jiān)事;
(7)指定本公司擬任員工________(或者：委托中介代理機構________)辦理本公司登記事宜。
全體股東蓋章(非自然人股東)或簽名(自然人股東)：________________
時間：______年____月____日
公司董事會決議 10
全體公司董事會成員于________年______月____日在召開董事會會議，本次會議是根據公司章程規(guī)定召開的關于公司合并的事項，本次會議于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間、方式以及會議的`召集和主持符合公司章程的規(guī)定，董事會成員、出席并主持了本次會議，全體董事均已到會。
董事會一致通過并決議如下：
一、決定公司和公司合并為公司。
二、會議決定委托到工商行政管理局辦理本公司工商變更登記手續(xù)。
董事會成員(簽字)：___________
簽署時間：________年______月____日
公司董事會決議 11
股份有限公司董事會決議篇董事會、股東會：
首先感謝股東給予我的信任，選舉我為公司董事。
自__________年入職以來,我一直很喜歡這份工作,但因某些個人原因,我要重新確定自己未來的方向,最終選擇了開始新的工作.在我提交這份辭呈時,在未離開崗位之前,我一定會盡自己的職責,做好應該做的事.最后,衷心的說："謝謝".祝愿公司開創(chuàng)更美好的.未來!望領導批準我的申請,并協(xié)助辦理相關離職手續(xù).此致敬禮!
申請人：_________________
時間：_________________
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