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總經(jīng)理辦公例會制度
一、總經(jīng)理辦公會議性質(zhì)：總經(jīng)理辦公會議是公司經(jīng)理層的最高行政決策機構(gòu)�？偨�(jīng)理辦公會每月至少召開一次，根據(jù)情況需要，總經(jīng)理可以隨時組織召開。
二、參加會議人員：出席總經(jīng)理辦公會議的人員是總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等。黨委書記、副總工程師（經(jīng)濟師）列席會議，專項議題可通知有關(guān)人員列席會議。
三、需要提請總經(jīng)理辦公會議議定的事項主要有：
（一）較重大的工作計劃、經(jīng)營和建設(shè)方案；
（二）較重大的規(guī)章制度和管理辦法；
（三）聘用、解聘、獎懲非董事會直管員工；
（四）提出所屬單位經(jīng)營者人選；
（五）職工工資分配、調(diào)整方案、重要福利事項、年度考核鑒定；
（六）其他必須由總經(jīng)理辦公會議討論決定的事項。
四、議題的形成：
（一）凡提交總經(jīng)理辦公會議議定的事項，須經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、三總師、總經(jīng)理助理等提出，由總經(jīng)理確定。
（二）議題確認(rèn)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織調(diào)查研究，并提出草案（或初步意見），必要時還要征求其他各方面的意見、邀請專家論證、提出兩個以上可供選擇的方案。
（三）提請總經(jīng)理辦公會議討論決策的草案（或初步意見），必須形成文件或打印文稿，并附上有關(guān)的政策、法律依據(jù)等背景材料，提前3天以上交綜合部，再由綜合管理部
在會前發(fā)給與會者思考。
五、綜合管理部需提前2天以上將會議時間、地點、議題通知與會人員，同時發(fā)給會議資料。
六、會議主持人為總經(jīng)理。特殊情況下，可由總經(jīng)理委托常務(wù)副總經(jīng)理主持會議，常務(wù)副總經(jīng)理未出席會議，總經(jīng)理可委托出席會議的其他同志主持會議。
七、議題的決定。一般議題，在討論后，由主持人做出結(jié)論。重大問題的決策，須經(jīng)與會人員充分討論，必須由總經(jīng)理做出決定�？偨�(jīng)理辦公會議必須有半數(shù)以上成員到會方能舉行。
八、會議指定綜合部文秘為記錄人，配備專用記錄本，準(zhǔn)確記錄會議內(nèi)容。會議記錄要入檔永久保存。
九、總經(jīng)理辦公會議議定的有關(guān)重要事項，一般應(yīng)形成會議紀(jì)要、決定等文件。公司章程規(guī)定需報經(jīng)董事會討論通過的事項應(yīng)上報董事會。
十、總經(jīng)理辦公會議做出的決定，由分管副總經(jīng)理或三總師負責(zé)組織實施。
十一、其他要求：
（一）與會人員在會前應(yīng)對議題進行充分研究和準(zhǔn)備。
（二） 嚴(yán)肅會議紀(jì)律，與會人員應(yīng)按要求準(zhǔn)時參加會議，不得缺席和遲到。因故不能出席會議時，要向總經(jīng)理請假，請假的同志對會議的內(nèi)容如有建議或意見，可在會議召開前向主持人提出。
（三）原則上不討論臨時動議議題，一般不開無準(zhǔn)備的會議。
總經(jīng)理辦公例會制度 [篇2]
第一條 總經(jīng)理定期主持召開總經(jīng)理辦公會和部門經(jīng)理例會，研究決定公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理中的重大問題。
第二條 總經(jīng)理辦公會議是公司經(jīng)營管理層研究決定重大經(jīng)營問題的形式，一般定期每月召開一次。會議的主要內(nèi)容是：
（一）討論通過須提交董事會審議的各種議案，決定實施董事會決議的具體方案；
（二）討論-公司年度經(jīng)營計劃和考核目標(biāo)的確定及執(zhí)行情況；
（三）討論通過需向董事會提交的各種改革建議或調(diào)整建議；
（四）研究決定公司經(jīng)營管理遇到的重大問題；
（五）討論決定子公司的重要請示和報告事項；
（六）總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)提交總經(jīng)理辦公會討論的其他事項。
第三條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理因故不能主持會議時，可指定一名副總經(jīng)理主持會議。參加總經(jīng)理辦公會人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理可以邀請董事長等其他人參加，董事會秘書列席會議。部門負責(zé)人根據(jù)總經(jīng)理辦公會議題及討論情況，可列席會議，也可通知有關(guān)人員列席會議。
第四條 總經(jīng)理決策以下事項時，應(yīng)召開總經(jīng)理辦公會：
（一）貫徹落實董事會決議；
（二）實施公司年度計劃、公司投資計劃；
（三）決定提交董事會審議的內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案和公司基本管理制度；
（四）決定公司各具體部門規(guī)章制度；
（五）決定提請董事會任免副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)等公司高級管理人員；
（六）決定任免董事會任免之外的公司部分負責(zé)人或其他管理人員；
（七）決定公司除由董事會決定以外的員工的工資、福利、獎金及獎懲等事項；
（八）決定提議召開董事會臨時會議；
（九）總經(jīng)理認(rèn)為執(zhí)行董事會決議和日常經(jīng)營管理中出現(xiàn)的其他需要經(jīng)總
經(jīng)理辦公會討論決定的事項。
第五條 有下列情形之一時，應(yīng)立即召開總經(jīng)理辦公會：
（一）董事長提出時；
（二）總經(jīng)理認(rèn)為必要時；
（三）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；
（四）有突發(fā)性事件發(fā)生時。
第六條 總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理辦公室指派專人做好會議記錄。對總經(jīng)理辦公會研究的重大問題，如有必要，應(yīng)做出會議紀(jì)要，由總經(jīng)理簽發(fā)后執(zhí)行�？偨�(jīng)理辦公會記錄一般保存十年。
第七條 部門經(jīng)理例會是研究討論有關(guān)公司經(jīng)營管理的日常事項，各部門負責(zé)人向總經(jīng)理匯報日常經(jīng)營管理具體工作的工作會議。本公司部門經(jīng)理例會定期召開。
第八條 部門經(jīng)理例會的主要內(nèi)容為：
（一）聽取各部門的近期工作匯報和工作計劃安排；
（二）討論研究公司階段性工作安排和近期出現(xiàn)的重要問題；
（三）研究協(xié)調(diào)各部門重要請示和報告事項，研究、協(xié)調(diào)各部門之間相互工作關(guān)系，檢查指令落實情況；
（四）通報與溝通信息；
（五）總經(jīng)理認(rèn)為有必要提交例會討論的其他事項。
第九條 部門經(jīng)理例會由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理外出時，由總經(jīng)理委托一名副總經(jīng)理主持。
總經(jīng)理辦公例會制度 [篇3]
1.0 目的
為規(guī)范公司經(jīng)營班子的運作程序，提高會議質(zhì)量，保證各項決議的貫徹實施，確保國有資產(chǎn)安全、高效運營，結(jié)合**集團與本公司的實際情況，制定本制度。
2.0 適用范圍
總經(jīng)理辦公會議是公司經(jīng)營班子成員討論研究公司經(jīng)營、管理和發(fā)展中的重要事項以及審議公司各部門、下屬各單位提交事項的會議。
3.0 總經(jīng)理辦公會議原則上每月第一周召開一次，必要時總經(jīng)理可決定召開臨時會議。會議由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委托副總經(jīng)理主持。
4.0 總經(jīng)理辦公會議出席人員為經(jīng)營班子成員及由總經(jīng)理視會議討論事項而指定的相關(guān)部門、單位負責(zé)人，有必要時請公司董事會成員參加會議。每季度至少有一次由公司各部門、下屬各單位負責(zé)人都參加的總經(jīng)理辦公會。
5.0 總經(jīng)理辦公會議討論研究的有關(guān)事項包括：
5.1.1 學(xué)習(xí)、研究落實集團公司和公司董事會制訂的工作方針和形成的重要決議；
5.1.2 討論通過公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃、收益運用計劃及考核指標(biāo)，提請公司董事會審議；
5.1.3 討論通過公司財務(wù)預(yù)算、決算方案及利潤分配方案，提請董事會審議；
5.1.4討論通過公司重大投資、資產(chǎn)重組、資本運營和籌融資總體方案，提請董事會審議；
5.1.5 討論通過公司內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置方案及須由經(jīng)營班子確定的人員調(diào)配、員工的職務(wù)變動、薪酬調(diào)整與績效考核方案和基本管理制度，提請董事會審議；
5.1.6 研究制定執(zhí)行公司基本管理制度的具體規(guī)章制度；
5.1.7 研究決定上報集團公司和政府有關(guān)部門的重要請求事項和工作報告，提請董事長審批；
5.1.8 研究決定貫徹落實集團公司重大部署和董事會決議的實施細則及工作措施；
5.1.9 研究協(xié)調(diào)公司各部門的重要請示和報告事項及日常重要工作；
5.1.10 其它須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議決定的重要事項。
6.0 總經(jīng)理辦公會議議題由總經(jīng)理提出。副總經(jīng)理及公司其它領(lǐng)導(dǎo)提出的議題，經(jīng)總經(jīng)理同意后列入議程。各部門、下屬各單位提出的議題，經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理助理審核并經(jīng)總經(jīng)理同意后，列入會議議程。決定上會的議題由相關(guān)部門、單位準(zhǔn)備書面材料，辦公室匯總后報總經(jīng)理確定，上會材料原則上須提前一天交與會人員。
7.0 辦公室負責(zé)總經(jīng)理辦公會議的準(zhǔn)備和有關(guān)協(xié)調(diào)工作，并安排專人將會議主要內(nèi)容記錄在編有連續(xù)序列號的專用記錄本上。記錄
包括會議議題、會議主持人、會議時間、地點、出席人員名單、列席人員名單和與會人員的發(fā)言，會議結(jié)束時由主持人簽名確認(rèn)。
8.0 總經(jīng)理辦公會議的各項議題，由總經(jīng)理充分聽取了與會人員的意見后作出決定，決定事項由公司辦公室整理形成總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要，會議紀(jì)要由總經(jīng)理簽發(fā)。
9.0 總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要抄送公司各董事會成員、監(jiān)事、發(fā)送總經(jīng)理辦公會議出席人員及有關(guān)部門、下屬各單位，必要時報送集團公司。
10.0 會議決定事項由辦公室負責(zé)督促有關(guān)部門、下屬各單位貫徹落實，辦公室應(yīng)及時將落實的有關(guān)情況向總經(jīng)理報告�？偨�(jīng)理辦公會議紀(jì)要、相關(guān)書面材料和專用記錄本由公司辦公室負責(zé)按序完整歸檔。
11.0 本制度報集團公司備案后頒布實施。
12.0 本制度由辦公室負責(zé)解釋。
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